Patti Lardas v. Slavko Grcic, et al


Filed opinion of the court by Judge Hamilton. We AFFIRM the judgments and orders on appeal in Lardas I (15-1685), Lardas II (16-4210), and Kienlen (16-2913), and we DISMISS the appeal Cohen (15-1704) as moot. Given the gravity of the apparent misconduct here, we are referring this case (16-2913) to the United States Attorney for the Northern District of Illinois for further review. Diane P. Wood, Chief Judge; Frank H. Easterbrook, Circuit Judge and David F. Hamilton, Circuit Judge. [6816228-1] [6816228] [15-1685, 15-1704, 16-2913, 16-4210]

Download PDF
Case: 15-1685 Document: 60 Filed: 02/03/2017 Pages: 16 In the United States Court of Appeals For the Seventh Circuit ____________________  No. 15‐1685    PATTI LARDAS,  Plaintiff‐Appellant,  v.  SLAVKO GRCIC, et al.,  Defendants‐Appellees.  ____________________  Appeal from the United States District Court  for the Northern District of Illinois, Eastern Division.  No. 14 C 193 — William T. Hart, Judge.    ____________________    Case: 15-1685 2  Document: 60 Filed: 02/03/2017 Pages: 16 Nos. 15‐1685, 15‐1704, 16‐2913, 16‐4210  No. 15‐1704    DANNY CHRISTOFALOS,  Debtor‐Appellant,  v.  JOSEPH E. COHEN, Chapter 7 Trustee,  Trustee‐Appellee.  ____________________  Appeal from the United States District Court  for the Northern District of Illinois, Eastern Division.  No. 14 C 6958 — William T. Hart, Judge.  ____________________      No. 16‐2913    JOHN LAURENCE KIENLEN,  Creditor‐Appellee,  v.  DANNY CHRISTOFALOS,  Debtor‐Appellant.  ____________________  Appeal from the United States District Court  for the Northern District of Illinois, Eastern Division.  No. 15 C 10832 — William T. Hart, Judge.  ____________________      Case: 15-1685 Document: 60 Filed: 02/03/2017 Pages: 16 Nos. 15‐1685, 15‐1704, 16‐2913, 16‐4210  3  No. 16‐4210    PATTI LARDAS,  Plaintiff,    and    DANNY CHRISTOFALOS,  Intervenor‐Appellant,  v.  SLAVKO GRCIC, et al.,  Defendants‐Appellees.  ____________________  Appeal from the United States District Court  for the Northern District of Illinois, Eastern Division.  No. 14 C 193 — William T. Hart, Judge.  ____________________  ARGUED OCTOBER 28, 2015 — DECIDED FEBRUARY 3, 2017  ____________________  Before  WOOD,  Chief  Judge,  and  EASTERBROOK  and  HAMILTON, Circuit Judges.  HAMILTON, Circuit Judge. These four related appeals arise  from  a  long‐running  and  acrimonious  business  dispute  be‐ tween appellants Patti Lardas and her nephew Danny Chris‐ tofalos on one side and appellees Slavko Grcic and associates  on the other. Appeal Nos. 15‐1685 (Lardas I) and 15‐1704 (Co‐ hen)  were consolidated  for oral  argument, which took place  on October 28, 2015. Appeal No. 16‐4210 (Lardas II) concerns  Case: 15-1685 4  Document: 60 Filed: 02/03/2017 Pages: 16 Nos. 15‐1685, 15‐1704, 16‐2913, 16‐4210  the  district  court’s  denial  of  a  motion  by  Christofalos  to  re‐ open proceedings in Lardas I, and we treat it as a successive  appeal. Appeal No. 16‐2913 (Kienlen) is also successive to the  earlier consolidated appeals. We can decide Kienlen and Lar‐ das  II  without  further  oral  argument.  The  briefs  and  record  adequately present the facts and legal issues, and oral argu‐ ment  would  not  significantly  aid  our  decision‐making  pro‐ cess. See Fed. R. App. P. 34(a)(2)(C). We affirm the judgments  and orders on appeal in Lardas I, Lardas II, and Kienlen, and we  dismiss the appeal in Cohen as moot.  I.  Lardas I (No. 15‐1685)  In  Lardas  I,  a  diversity  jurisdiction  action,  plaintiff  Patti  Lardas brought claims of fraudulent inducement and breach  of contract against defendants Slavko Grcic; his sons, Milovan  and Draza Grcic; Thomas Karacic; and Karacic’s employer, the  Amalgamated Bank of Chicago.1  The  crux  of  Lardas’s  controlling  amended  complaint  is  that the Grcics tricked her into participating in a global settle‐ ment agreement pursuant to which, among other things, her  nephew Christofalos was to receive a 99% interest in an entity  called Wauconda Shopping Plaza, LLC (“WSP”), with Slavko  Grcic retaining a 1% interest in the entity as well as a lien on  Christofalos’s  interest.  According  to  Lardas,  the  Grcics  hatched  an  elaborate  scheme—along  with  Karacic  and  the  Amalgamated Bank—to force WSP to default on a loan and,  ultimately, to foreclose on Christofalos’s 99% stake and have  the Grcics take control.                                                    1 Christofalos was originally a co‐plaintiff in this action, but the dis‐ trict court dismissed the initial complaint without prejudice. Lardas filed  an amended complaint as the sole plaintiff.  Case: 15-1685 Document: 60 Filed: 02/03/2017 Nos. 15‐1685, 15‐1704, 16‐2913, 16‐4210  Pages: 16 5  The  defendants  moved  to  dismiss,  arguing  that  Lardas  lacked standing to pursue her claims. Though the defendants  cited  Federal  Rule  of  Civil  Procedure  12(b)(6),  the  district  court reviewed their motion pursuant to Rule 12(b)(1). In so  doing, the court treated the motion as a facial attack on Lar‐ das’s standing, accepting as true the factual allegations in the  amended complaint as well as the contents of the settlement  agreement appended to the complaint. The court took no ad‐ ditional evidence. See Apex Digital, Inc. v. Sears, Roebuck & Co.,  572  F.3d  440,  443  (7th  Cir.  2009)  (“Facial  challenges  require  only that the court look to the complaint and see if the plaintiff  has sufficiently alleged a basis of subject matter jurisdiction.”);  see  also  Silha  v.  ACT,  Inc.,  807  F.3d  169,  174  (7th  Cir.  2015)  (“[W]hen evaluating a facial challenge to subject matter juris‐ diction  under  Rule  12(b)(1),  a  court  should  use  Twombly–Iq‐ bal’s  ‘plausibility’  requirement,  which  is  the  same  standard  used  to  evaluate  facial  challenges  to  claims  under  Rule  12(b)(6).”). The district court dismissed Lardas’s case without  prejudice,  agreeing  with  the  defendants  that  Lardas  lacked  standing to pursue her claims. Lardas v. Drcic [sic], Nos. 14 C  193 & 14 C 6958, 2015 WL 444321, at *2 (N.D. Ill. Jan. 29, 2015).  Because  the  district  court  decided  the  question  of  standing  without  resolving  factual  disputes,  we  review  de  novo  the  court’s judgment of dismissal. Berger v. NCAA, 843 F.3d 285,  289 (7th Cir. 2016).  To  pursue  a  civil  claim  in  federal  court,  a  plaintiff  must  allege and then prove that she has standing—i.e., that she suf‐ fered a concrete and particularized injury‐in‐fact that is trace‐ able  to  the  defendant’s  conduct  and  that  is  likely  to  be  re‐ dressed  by  a  favorable  decision.  Friends  of  the  Earth,  Inc.  v.  Laidlaw Environmental Services (TOC), Inc., 528 U.S. 167, 180– Case: 15-1685 6  Document: 60 Filed: 02/03/2017 Pages: 16 Nos. 15‐1685, 15‐1704, 16‐2913, 16‐4210  81  (2000).  Taking  Lardas’s  allegations  at  face  value,  the  de‐ fendants schemed to deprive her nephew Christofalos of his  interest in WSP. The problem here is that Lardas had no cur‐ rent  or  even  contingent  interest  in  WSP.  In  fact,  Lardas  had  transferred her entire interest in a predecessor entity to Chris‐ tofalos  back  in  2000.  She  never  held  a  stake  in  WSP  itself.  Through the settlement agreement, Lardas released any and  all  claims  (known  and  unknown)  against  the  Grcics  in  ex‐ change for their release of any and all claims (known and un‐ known) against her. She does not allege that the Grcics vio‐ lated the terms of that exchange by, for instance, suing her or  otherwise seeking to recover anything from her.  In a post‐judgment motion for reconsideration, which the  district court correctly treated as a motion under Federal Rule  of Civil Procedure 59(e), Lardas argued for the first time that  Christofalos  was  a  third‐party  beneficiary  of  her  settlement  agreement  with  the  Grcics,  such  that  the  alleged  scheme  to  deprive Christofalos of his interest in WSP in turn deprived  Lardas of the benefit of her bargain. As a procedural matter,  Lardas  should  have  raised  this  argument  during  the  initial  briefing on defendants’ motion to dismiss. Rule 59(e) does not  entitle a party to advance after judgment a non‐jurisdictional  argument that could have been presented prior to judgment.  See Bordelon v. Chicago School Reform Board of Trustees, 233 F.3d  524, 529 (7th Cir. 2000). A Rule 59(e) motion may allow a dis‐ trict judge to exercise discretion to consider such a new argu‐ ment. E.g., Miller v. Safeco Ins. Co. of America, 683 F.3d 805, 813  (7th Cir. 2012); see also Mendez v. Republic Bank, 725 F.3d 651,  658–60 (7th Cir. 2013) (same point for Rule 60(b)). Cases such  as Miller and Mendez show, however, that this is a matter of  judicial discretion, not a party’s entitlement.  Case: 15-1685 Document: 60 Filed: 02/03/2017 Nos. 15‐1685, 15‐1704, 16‐2913, 16‐4210  Pages: 16 7  In any event, the new argument is without merit. Chris‐ tofalos  was  himself  a  party  to  the  same  settlement  agree‐ ment—not  a  third‐party  beneficiary—and  he  paid  $600,000  for  the  LLC  membership  interest  he  acquired  from  Slavko  Grcic. Even if we assume that Christofalos might have had his  own claims against Grcic or others arising from the settlement  agreement (and any such claims would have wound up in his  bankruptcy  estate,  addressed  in  the  other  related  appeals),  Lardas has alleged no injury personal to her. Nor has she of‐ fered any plausible reason why she should be able to assert a  claim on behalf of Christofalos. Lardas lacks standing to pur‐ sue the claims she asserts, and the district court correctly dis‐ missed her case. That dismissal is AFFIRMED.  II.  Cohen (No. 15‐1704)  Before  Grcic  and  his  associates  could  perfect  their  sup‐ posed scheme to acquire Christofalos’s interest in WSP, Chris‐ tofalos  filed  for  bankruptcy  protection.  Cohen  represents  a  challenge by Christofalos to a bankruptcy court order issued  under 11 U.S.C. § 363(b) authorizing the trustee to sell Chris‐ tofalos’s interest in WSP, as well as any interest he might have  in  the  Lardas  litigation  and  a  separate  state  court  case.  The  buyers?  None  other  than  the  Grcics,  who  paid  $15,000  for  these assets in what might have been an attempt to buy peace.  Christofalos’s appeal of the sale order rests on two rather  remarkable premises. He argues first that by listing his stake  in WSP as an exempt asset worth just one dollar, he actually  was putting all interested parties on notice that he sought an  “unlimited exemption” for that property, regardless of what  the property might be worth or what it might potentially sell  for. He argues second that the Grcics paid too much for the  Case: 15-1685 8  Document: 60 Filed: 02/03/2017 Pages: 16 Nos. 15‐1685, 15‐1704, 16‐2913, 16‐4210  assets  they  acquired—the  implication  being  that  the  bank‐ ruptcy court should have ordered the trustee to drive an eas‐ ier bargain and settle for less money for the estate’s creditors  in  the  process.  The  bankruptcy  court  rejected  Christofalos’s  arguments  on  their  merits,  and  the  district  court  affirmed.  2015 WL 444321, at *3–4.  We do not reach the merits. Christofalos’s challenge to the  trustee’s sale is moot. See DJL Farm LLC v. U.S. Environmental  Protection Agency, 813 F.3d 1048, 1050 (7th Cir. 2016) (per cu‐ riam) (“[A] case must be dismissed ‘if an event occurs while a  case  is  pending  …  that  makes  it  impossible  for  the  court  to  grant any effectual relief whatever to a prevailing party.’”) (ci‐ tations omitted).2                                                    2  Federal  district  courts  exercise  appellate  jurisdiction  over  “final  judgments, orders, and decrees” entered by bankruptcy judges in “cases  and proceedings.” 28 U.S.C. § 158(a). Federal circuit courts of appeals in  turn  exercise appellate  jurisdiction  over  “final  decisions,  judgments,  or‐ ders, and decrees” entered by district judges in their appellate capacity.  § 158(d)(1); see also Smith v. Capital One Bank (USA), N.A., 845 F.3d 256,  2016 WL 7404760, at *2 (7th Cir. 2016) (“In the bankruptcy context, both  the bankruptcy court decision and the district court decision must be fi‐ nal.”).  Christofalos’s  appeal  in  Cohen  concerns  not  a  final  order  of  the  bankruptcy court granting or denying a discharge but rather an event dur‐ ing the life of a Chapter 7 bankruptcy—the sale of an asset. While in pre‐ vious cases we have recognized that an order approving or denying sale  of a debtor’s property is immediately appealable, the Supreme Court’s re‐ cent decision in Bullard v. Blue Hills Bank, 575 U.S. —, 135 S. Ct. 1686 (2015),  could be read to create a question about the viability of those prior hold‐ ings. Bullard held that an order declining to approve a proposed Chapter  13 repayment plan is not immediately appealable. The Court concluded  that the relevant “proceeding,” within the meaning of section 158(a), is the  “entire process culminating in confirmation or dismissal.” Id. at 1693. At  oral argument, we asked the parties whether the logic of Bullard extends  Case: 15-1685 Document: 60 Filed: 02/03/2017 Nos. 15‐1685, 15‐1704, 16‐2913, 16‐4210  Pages: 16 9  Christofalos  opposed  the  sale  of  his  interest  in  WSP  through a motion to compel the trustee to abandon that prop‐ erty and through an objection to the trustee’s motion to sell.  The bankruptcy court denied the motion to compel abandon‐ ment and approved the sale over Christofalos’s objection. At  that point, if Christofalos wanted to seek judicial review of the  sale order, he should have moved for a stay pursuant to Fed‐ eral Rule of Bankruptcy Procedure 8007(a)(1)(A), thereby pre‐ serving the status quo.  Under 11 U.S.C. § 363(m), the reversal on appeal of an au‐ thorized  sale  “does  not  affect  the  validity  of  a  sale  …  to  an  entity that purchased … property in good faith … unless such  authorization and such sale … were stayed pending appeal.”  In  light  of  this  safe  harbor  provision,  we  have  “repeatedly  held that when a party challenges the bankruptcy court’s or‐ der approving the sale of estate property to a good faith pur‐ chaser, it must obtain a stay of that order pending appeal, lest  the  sale  proceed  and  the  appeal  become  moot.”  In  re  River  West Plaza‐Chicago, LLC, 664 F.3d 668, 671 (7th Cir. 2011), quot‐ ing  In  re  CGI  Industries,  Inc.,  27  F.3d  296,  299  (7th  Cir.  1994)  (collecting cases).  The safe harbor in section 363(m) does not apply if the sale  was not conducted in good faith. Hower v. Molding Systems En‐ gineering  Corp.,  445  F.3d  935,  938  (7th  Cir.  2006).  But  the  good faith requirement is narrow, addressing only the buyer’s  integrity during the course of the sale proceedings. “Typically,                                                    to the approval of discrete asset sales, and we ordered supplemental brief‐ ing on the question. We do not resolve here the extent to which Bullard  may  affect  the  immediate  appealability  of  a  sale  order  because  we  find  that Christofalos’s challenge is moot. Accordingly, we dismiss the appeal  on that well‐trodden ground.  Case: 15-1685 10  Document: 60 Filed: 02/03/2017 Pages: 16 Nos. 15‐1685, 15‐1704, 16‐2913, 16‐4210  the misconduct that would destroy a purchaser’s good faith  status … involves fraud, collusion between the purchaser and  other bidders or the trustee, or an attempt to take grossly un‐ fair advantage of other bidders.” In re Andy Frain Services, Inc.,  798 F.2d 1113, 1125 (7th Cir. 1986) (citation omitted).  Christofalos  did  not  request  a  stay  of  the  sale  order.  In‐ stead, the sale was consummated, and the Grcics are now ac‐ tively managing the  shopping  plaza and its tenants. Money  has changed hands, years have passed, and third parties have  acted in reliance on the sale.  Christofalos  argues  that  the  Grcics  acted  in  bad  faith  by  offering $15,000 for an asset he believes to have been under‐ water.  Christofalos’s  argument  is  not  legally  sound,  and  it  makes no sense on the facts of this case. He cites no case or  other authority for the proposition that a buyer who pays (in  the debtor’s view) too much for an asset acts in bad faith to‐ ward  the  debtor  or  other  creditors.  There  may  be  perfectly  good reasons to pay something for a highly leveraged asset  that  is  currently  worthless.  Fair  market  values  rise  and  fall,  and the purchase allows the buyer to make an investment that  may pay off if the value later rises.  As a factual matter, moreover, even if the shopping plaza  was financially underwater in 2014, that is not the actual asset  the trustee sold: rather, the trustee sold Christofalos’s interest  in WSP, which was apparently encumbered only by the lien  in Slavko Grcic’s favor, and which was part of a package. The  package of assets the trustee sold included three separate as‐ sets  of  the  bankruptcy  estate:  Christofalos’s  interest  in  WSP  and his interest in two lawsuits against the Grcics. The Grcics  paid $15,000 not only to acquire WSP but also to terminate the  litigation  against  them.  Parties  in civil cases often choose to  Case: 15-1685 Document: 60 Filed: 02/03/2017 Nos. 15‐1685, 15‐1704, 16‐2913, 16‐4210  Pages: 16 11  pay  relatively  small  sums  to  settle  claims,  even  claims  that  seem far‐fetched or vexatious. We cannot understand how, in  paying $15,000 for two unliquidated claims and an asset that  Christofalos  swore  was  worth  only  one  dollar,  the  Grcics  could be the parties who might be deemed to have acted in  bad faith. There is no evidence that their conduct in the bank‐ ruptcy proceedings perpetrated a fraud on anyone, amounted  to collusion with the trustee, or caused an unfair disadvantage  to  other  bidders,  of  which  there  were  none.  See  In  re  Andy  Frain Services, Inc., 798 F.2d at 1125.  In its sale order, the bankruptcy court explicitly found that  the Grcics were “good faith purchasers” and that the sale was  “conducted at arms‐length without fraud, collusion, or undue  influence by the purchasers.” The bankruptcy court reached  these findings after three hearings and the submission of affi‐ davits by the Grcics, the contents of which Christofalos failed  to  rebut.  These  findings  are  reviewable  only  for  clear  error,  Hower, 445 F.3d at 938, and there was no such error here. The  Grcics purchased Christofalos’s interests in WSP and the two  lawsuits in good faith, and Christofalos failed to seek a stay  pending appellate review. His challenge to the trustee sale is  moot, and his appeal is DISMISSED.  III. Kienlen (No. 16‐2913)  In Kienlen, Christofalos challenges the bankruptcy court’s  November 23, 2015 order following an adversary proceeding  brought  by  J.  Laurence  Kienlen,  a  creditor.  The  bankruptcy  court conducted a trial on the adversary complaint pursuant  to Part VII of the Federal Rules of Bankruptcy Procedure, and  it  made findings of fact  and conclusions of law pursuant to  Federal  Rule  of  Civil  Procedure  52(a)(1).  The  court  entered  judgment  in  Kienlen’s  favor,  denying  Christofalos’s  petition  Case: 15-1685 12  Document: 60 Filed: 02/03/2017 Pages: 16 Nos. 15‐1685, 15‐1704, 16‐2913, 16‐4210  for  a  Chapter  7  discharge.  The  court  based  its  denial  on  11  U.S.C.  §  727(a)(4)(A),  which  authorizes  denial  of  discharge  where the debtor has “knowingly and fraudulently … made  a false oath or account.” See Stamat v. Neary, 635 F.3d 974, 978  (7th Cir. 2011) (to prevail on a § 727(a)(4)(A) claim, an object‐ ing party must establish that “(1) the debtor made a statement  under oath; (2) the statement was false; (3) the debtor knew  the  statement  was  false;  (4)  the  debtor  made  the  statement  with fraudulent intent; and (5) the statement related materi‐ ally  to  the  bankruptcy  case”)  (citation  omitted).  The  district  court affirmed the denial of discharge. Christofalos v. Kienlen,  No. 15 C 10832, 2016 WL 3268164, at *3 (N.D. Ill. June 14, 2016).  We review de novo the district court’s judgment; we likewise  review  de  novo  the  bankruptcy  court’s  legal  determinations,  but we review its findings of fact for clear error. In re Herman,  737 F.3d 449, 452 (7th Cir. 2013); Zedan v. Habash, 529 F.3d 398,  403 (7th Cir. 2008). We affirm.  In its order denying discharge, the bankruptcy court ob‐ served that Christofalos made a “host of false statements and  omissions in his schedules and statement of financial affairs.”  For instance, the court found that Christofalos falsely repre‐ sented that he had issued no financial statements to financial  institutions within two years of his petition. Christofalos also  grossly undervalued his real property located in Mundelein,  Illinois. He failed to identify a source of rental income, omit‐ ted a property located in Florida, and falsely asserted that he  had relinquished all interest in another property following his  divorce. He also omitted a vehicle and falsely represented that  he  had  no  contingent  and  unliquidated  claims.  The  bank‐ ruptcy court found as a matter of fact after trial that Christofa‐ los knew these representations were false and that he made  Case: 15-1685 Document: 60 Filed: 02/03/2017 Nos. 15‐1685, 15‐1704, 16‐2913, 16‐4210  Pages: 16 13  them with fraudulent intent. The court explained: “Christofa‐ los could not have cared less whether his schedules and state‐ ment of financial affairs were accurate.”  On appeal, Christofalos quarrels with some of the bank‐ ruptcy court’s factual findings, but without citing record evi‐ dence.3 He  nevertheless concedes that he made multiple  er‐ rors in his bankruptcy disclosures. To obtain reversal, he con‐ tends that these errors were “completely inconsequential and  immaterial” because they worked neither to his benefit nor to  the detriment of any creditor.                                                    3 Christofalos designated only the adversary pleadings, the transcript  of the bankruptcy court’s November 23, 2015 oral decision, and the bank‐ ruptcy court’s subsequent judgment as the record on appeal in the district  court. He did not designate or otherwise produce any transcripts or exhib‐ its  from  the  trial,  either  in  the  district  court  or  in  this  court.  We  cannot  entertain  claims  that  factual  findings  were  clearly  erroneous  when  the  party claiming error fails to include in the appellate record the evidence  we would need to evaluate the claim. See Fed. R. Bankr. P. 8009(a)(1)(A),  (b)(1)(A) (providing that the bankruptcy appellant must designate items  to be included in the record on appeal and must order transcripts of “such  parts  of  the proceedings … as  the  appellant  considers  necessary  for  the  appeal”); see also Fed. R. Bankr. P. 8009(b)(5) (“If the appellant intends to  argue on appeal that a finding or conclusion is unsupported by the evi‐ dence or is contrary to the evidence, the appellant must include in the rec‐ ord a transcript of all relevant testimony and copies of all relevant exhib‐ its.”); cf. In re Dorner, 343 F.3d 910, 912, 914–15 (7th Cir. 2003) (where bank‐ ruptcy  clerk  failed  to  transmit  record  that  debtor‐appellant  had  desig‐ nated, but where appellant failed to supplement record on appeal in cir‐ cuit  court  and  “elected  to  proceed  as  if  there  were  no  problem,”  circuit  court  found  on  skeletal  record  “no  reason  to  think  that  the  bankruptcy  judge committed a clear error or abused his discretion”); id. at 914–15 (“A  litigant  whose  position  in  the  court  of  appeals  depends  on  extra‐record  evidence loses forthwith.”).  Case: 15-1685 14  Document: 60 Filed: 02/03/2017 Pages: 16 Nos. 15‐1685, 15‐1704, 16‐2913, 16‐4210  That  assertion  is  not  plausible.  If  Christofalos  had  suc‐ ceeded in concealing or misrepresenting his assets, he might  well have obtained a discharge while at the same time retain‐ ing property that rightfully belonged to the bankruptcy estate  for the benefit of his creditors. In any case, materiality in the  bankruptcy context has a broad meaning: “a fact is material  ‘if it bears a relationship to the debtor’s business transactions  or estate, or concerns the discovery of assets, business deal‐ ings,  or  the  existence  and  disposition  of  the  debtor’s  prop‐ erty.’”  Stamat,  635  F.3d  at  982,  quoting  Retz  v.  Samson  (In  re  Retz), 606 F.3d 1189, 1198 (9th Cir. 2010); cf. Skavysh v. Katsman  (In re Katsman), 771 F.3d 1048, 1050 (7th Cir. 2014) (observing  that  fraud  in  the  bankruptcy  context  encompasses  intent  to  deceive, which “need not connote intending to obtain a pecu‐ niary benefit”). The bankruptcy court was not required to find  an affirmative detriment to Christofalos’s creditors (or an af‐ firmative benefit to Christofalos) in concluding that Christofa‐ los  made  fraudulent  statements  within  the  meaning  of  § 727(a)(4)(A).  After  all,  the  “successful  functioning  of  the  Bankruptcy  Code  hinges  both  upon  the  bankrupt’s  veracity  and his willingness to make a full disclosure.” Stamat, 635 F.3d  at 983 (citation omitted).  Christofalos  pleads  for  clemency,  contending  that  it  was  not he but his attorney who could not have “‘cared less’ about  the accuracy of the schedules” and that it would be a “gross  injustice to penalize Christofalos for the incompetence of his  counsel.”  The  brief  making  this  argument  was  filed  by  the  same attorney, Maurice Salem, who accuses himself of incom‐ petence.  Whether  attorney  Salem  committed  malpractice  or  violated the Illinois Rules of Professional Conduct is not be‐ fore  this  court.  But  Salem  himself  testified  in  the  adversary  proceeding that he reviewed the schedules and statement of  Case: 15-1685 Document: 60 Filed: 02/03/2017 Nos. 15‐1685, 15‐1704, 16‐2913, 16‐4210  Pages: 16 15  financial affairs with his client, paragraph by paragraph. That  evidently  unrebutted  testimony  supports  the  bankruptcy  court’s conclusion that Christofalos’s misstatements were not  inadvertent but were intentional and fraudulent. The denial  of  Christofalos’s  petition  for  a  Chapter  7  discharge  is  AFFIRMED.  Given  the  gravity  of  the  apparent  misconduct  here, we are referring this case to the United States Attorney  for the Northern District of Illinois for further review.  IV. Lardas II (No. 16‐4210)  In Lardas II, Christofalos appeals the denial of his “Motion  to Reopen Case and Assign a Receiver” and his subsequent  motion for reconsideration, both of which he filed in Lardas’s  case in district court while that case remained under advise‐ ment in this court in Appeal No. 15‐1685. Christofalos cited  no  authority  for  his  “Motion  to  Reopen.”  Because  he  is  no  longer  a  plaintiff  in  his  aunt’s  case—the  district  court  dis‐ missed  the  original  complaint  and  Lardas  re‐filed  as  sole  plaintiff—we assume he sought both permissive intervention  under  Federal  Rule  of  Civil  Procedure  24(b)  and  then  relief  from a final judgment pursuant to Rule 60(b)(6). The district  court denied Christofalos’s motions, Lardas v. Grcic, No. 14 C  193, 2016 WL 7367946, at *2 (N.D. Ill. Dec. 20, 2016). Having  reviewed the district court’s decision and Christofalos’s brief,  we summarily affirm.  The relief Christofalos seeks would be unusual under any  circumstances.  “Permissive  intervention  under  Rule  24(b)  is  wholly  discretionary,”  Sokaogon  Chippewa  Community  v.  Bab‐ bitt, 214 F.3d 941, 949 (7th Cir. 2000), while Rule 60(b) provides  an  “extraordinary  remedy”  for  exceptional  situations,  Eskridge v. Cook County, 577 F.3d 806, 809 (7th Cir. 2009) (cita‐ Case: 15-1685 16  Document: 60 Filed: 02/03/2017 Pages: 16 Nos. 15‐1685, 15‐1704, 16‐2913, 16‐4210  tion omitted). Christofalos asserts that he is entitled to inter‐ vene  in  his  aunt’s  lawsuit  because  the  bankruptcy  trustee  “abandoned”  his  claim  against  the  Grcics.  That  assertion  is  simply wrong. As noted, the trustee sold Christofalos’s claim,  along  with  his  interest  in  WSP  and  another  lawsuit,  to  the  Grcics.  We  dismiss  as  moot  Christofalos’s  challenge  to  that  sale. Christofalos has no remaining interest in his prior claim.  We also affirm the dismissal of Lardas’s suit for lack of stand‐ ing, so even if Christofalos had some remaining claim, there  is no live case in which he might intervene. The district court  was  right  to  deny  Christofalos’s  last‐ditch  effort  to  prolong  this  multi‐front  litigation.  The  district  court’s  decision  is  AFFIRMED.       

Disclaimer: Justia Dockets & Filings provides public litigation records from the federal appellate and district courts. These filings and docket sheets should not be considered findings of fact or liability, nor do they necessarily reflect the view of Justia.

Why Is My Information Online?