Peter Abatangelo, et al v. Wells Fargo Bank, NA, et al

Filing

Filed Nonprecedential Disposition PER CURIAM. AFFIRMED. Diane P. Wood, Chief Judge; Daniel A. Manion, Circuit Judge and Michael S. Kanne, Circuit Judge. [6890595-1] [6890595] [17-1794]

Download PDF
Case: 17-1794 Document: 40 Filed: 12/15/2017 Pages: 5 NONPRECEDENTIAL DISPOSITION To be cited only in accordance with Fed. R. App. P. 32.1      United States Court of Appeals For the Seventh Circuit  Chicago, Illinois 60604    Argued November 15, 2017  Decided December 15, 2017    Before    DIANE P. WOOD, Chief Judge    DANIEL A. MANION, Circuit Judge   MICHAEL S. KANNE, Circuit Judge     No. 17‐1794    PETER ABATANGELO and  CALVITA J. FREDERICK,    Plaintiffs‐Appellants,      v.    WELLS FARGO BANK, N.A., and    DLJ MORTGAGE CAPITAL, INC.,    Defendants‐Appellees.      Appeal from the United States District  Court for the Northern District    of Illinois, Eastern Division.    No. 16 C 8730    Matthew F. Kennelly,  Judge.  O R D E R    After losing their homes in separate foreclosure actions in state court,  Peter Abatangelo and Calvita Frederick brought this action under 42 U.S.C. § 1983  against their mortgagees, Wells Fargo Bank and DLJ Mortgage Capital. They demanded  that the foreclosure judgments be set aside and that their homes be returned, on the  premise that an aspect of the foreclosure process in Illinois denied them equal  protection. The district court, relying on the Rooker‐Feldman doctrine, see D.C. Court of  Case: 17-1794 Document: 40 Filed: 12/15/2017 Pages: 5 No. 17‐1794                                                                                                                      Page 2    Appeals v. Feldman, 460 U.S. 462 (1983); Rooker v. Fidelity Trust Co. 263 U.S. 413 (1923),  dismissed the case for lack of subject‐matter jurisdiction. We affirm.    The two foreclosure actions before us are wholly unrelated, and so one might  wonder why they appear in the same case. See FED. R. CIV. P. 20(a). Nonetheless,  misjoinder of parties is not a ground for dismissal, and so we can disregard this  problem. See FED. R. CIV. P. 21. In the first case, Wells Fargo filed a foreclosure action  against Abatangelo in Illinois circuit court. That court entered a judgment of foreclosure  and later confirmed the judicial sale of the residence. Abatangelo appealed, and the  Illinois Appellate Court affirmed. Wells Fargo Bank, N.A. v. Abatangelo, 2013 WL 6844090,  at *4 (Ill. App. Ct. 2013). He then filed petitions for rehearing in the appellate court and  for leave to appeal to the Supreme Court of Illinois. Both were denied. In the second  case, DLJ filed a foreclosure action against Frederick. There too the circuit court entered  a judgment of foreclosure and later confirmed the sale of the property. Frederick  appealed, but the appellate court upheld the foreclosure and judicial sale, DLJ Mortg.  Capital, Inc. v. Frederick, 12 N.E.3d 778, 781 (Ill. App. Ct. 2014), and the state supreme  court denied leave to appeal.    Abatangelo and Frederick then jointly filed this federal lawsuit under 42 U.S.C.  § 1983, each claiming that the appellate court’s decisions in the pertinent foreclosure  action violated the federal constitutional right to equal protection. The Illinois Mortgage  Foreclosure Law concerning judicial sales, 735 ILCS 5/15‐1508(b), they note, restricts  appellate challenges to foreclosure judgments. Those seeking to appeal from a  foreclosure judgment are more restricted than ordinary appellants in Illinois courts,  because the latter are protected by Illinois Supreme Court Rule 301, which provides that  a judgment of a circuit court in a civil case is “appealable as of right.” The distinction,  Abatangelo and Frederick contend, violates the Equal Protection Clause. They asked the  district court to invalidate all of the state‐court decisions in their cases, order the return  of their homes, and dismiss Wells Fargo’s and DLJ’s foreclosure actions.    The district court initially dismissed the case on the basis of claim preclusion.  Plaintiffs moved for reconsideration, but the defendants responded with a request that  the court revise the dismissal to reflect a lack of subject‐matter jurisdiction. The court  granted the defendants’ motion and clarified that it lacked subject‐matter jurisdiction  under the Rooker‐Feldman doctrine. The court added that if the case somehow escaped  the clutches of that doctrine, it would be barred by claim preclusion. It modified the  judgment to show that the dismissal was for lack of jurisdiction, and this appeal  followed.    Case: 17-1794 Document: 40 Filed: 12/15/2017 Pages: 5 No. 17‐1794                                                                                                                      Page 3    The district court was correct to make this modification. The Rooker‐Feldman  doctrine divests all federal courts except the Supreme Court of subject‐matter  jurisdiction to adjudicate suits by plaintiffs who effectively seek review of an adverse  state‐court judgment. Exxon Mobil Corp. v. Saudi Basic Indus. Corp., 544 U.S. 280, 284  (2005); Iqbal v. Patel, 780 F.3d 728, 729 (7th Cir. 2015).  Recognizing that they have a problem, the plaintiffs urge that Rooker‐Feldman  does not apply to their case because they are not “ask[ing] this court to review and  reverse” the foreclosure judgments. But that is precisely what their complaint asks the  district court to do—and much more. And they explicitly ask this court to “send the  cases back to the Illinois Appellate Court.” Their theory is that the state appellate court  denied them equal protection by limiting its review of the foreclosure judgments. It is  impossible to grant relief from this perceived harm without “disregarding or effectively  vacating” the state‐court judgments. See Mains v. Citibank, N.A., 852 F.3d 669, 677 (7th  Cir.), cert. denied, 86 U.S.L.W. 3128 (U.S. Oct. 2, 2017) (No. 17‐89). The plaintiffs’ lawsuit  seeks reversal of the state appellate‐court decisions, as well as the circuit‐court  decisions. Avoiding the use of the word “reverse” does not change anything. See id. at  675 (“Claims that directly seek to set aside a state-court judgment are de facto appeals  that trigger the doctrine.”); Landers Seed Co. v. Champaign Nat’l Bank, 15 F.3d 729, 733  (7th Cir. 1994) (explaining that district court lacks subject‐matter jurisdiction to consider  constitutional challenge if granting relief effectively would require invalidating state  appellate decision).  The plaintiffs also seem to misunderstand the exception to the Rooker‐Feldman  doctrine that allows plaintiffs to raise claims in federal court if they “were not afforded  a ‘reasonable opportunity’ to raise their claims in state court.” Gilbert v. Ill. State Bd. of  Educ., 591 F.3d 896, 901–902 (7th Cir. 2010). They argue that their constitutional claims  did not arise until the appellate court issued its decisions, and so they did not have an  opportunity to raise them in state court. That is not correct. In Gilbert, this court  concluded that the plaintiff had a reasonable opportunity to litigate his constitutional  claims, which that plaintiff attributed to the appellate court’s decision, through a  petition for rehearing or an appeal to the state supreme court. Id. at 902. The same is  true here. See Hale v. Comm. on Character and Fitness, 335 F.3d 678, 682–83 (7th Cir. 2003)  (invoking Rooker‐Feldman when state‐court litigant had opportunity to file a petition for  a writ of certiorari). Both plaintiffs petitioned for rehearing in the appellate court and  sought leave to appeal to the Supreme Court of Illinois. Indeed, the plaintiffs expressly  note that they raised “the issue of the [c]onstitutional violation” in at least Frederick’s  petition for rehearing. As the district court noted, “[t]hese allegations establish both  Case: 17-1794 Document: 40 Filed: 12/15/2017 Pages: 5 No. 17‐1794                                                                                                                      Page 4    plaintiffs’ opportunity to assert the constitutional issue once it was presented[,] and  either their failure to do so or the rejection of their contention.”    The plaintiffs take the position that they did not have a reasonable opportunity  to raise their constitutional claims in state court because their petitions for rehearing  and for review by the supreme court were denied. But, as in Gilbert, the denials of the  plaintiffs’ petitions do not mean they lacked the opportunity to raise their constitutional  claim. See Gilbert, 591 F.3d at 902. Moreover, if the constitutional claims did not arise  until the appellate court gave its reasons for ruling against them, then they could have  appealed to the supreme court as of right under Illinois Supreme Court Rule 317. See  Gilbert, 591 F.3d at 902 (explaining that Rule 317 authorizes appeal as of right if  constitutional claim arises for the first time as result of appellate decision). The plaintiffs  bypassed those opportunities, as well as the opportunity to petition for review in the  Supreme Court of the United States. See U.S. SUP. CT. RULE 13; Remer v. Burlington Area  Sch. Dist., 205 F.3d 990, 996 (7th Cir. 2000) (“[N]o matter how erroneous or  unconstitutional the state court judgment may be, the Supreme Court of the United  States is the only federal court that could have jurisdiction to review a state court  judgment.”) In short, plaintiffs had all the opportunity to raise their federal claims that  was required.    In their reply brief, the plaintiffs reverse course to differentiate themselves from  the plaintiff in Gilbert. They now contend that they could not raise their constitutional  claims in the state circuit court because the restrictions on challenging a foreclosure  judgment after confirmation of a judicial sale are the result of the Supreme Court of  Illinois’s ruling in Wells Fargo Bank, N.A. v. McCluskey, 999 N.E.2d 321 (Ill. 2013), and not  the appellate court’s rulings in their particular cases. But that is not what they argued in  their opening brief, where they insisted that the McCluskey decision did not prevent the  appellate court from broadening the scope of its review.    McCluskey holds that the Illinois Mortgage Foreclosure Law displaces the more  liberal Illinois Code of Civil Procedure and provides the rules for adjudicating attacks  on a judgment of foreclosure after a judicial sale has been confirmed. McCluskey, 999  N.E.2d at 323. The Illinois Appellate Court in these cases cited McCluskey to support its  conclusion that, in challenging the foreclosure proceedings, both plaintiffs were limited  to identifying defects in the judicial sale rather than seeking to overturn the underlying  judgment of foreclosure. Abatangelo, 2013 WL 6844090, at *3; Frederick, 12 N.E.3d at 781.  This was a new ruling, plaintiffs say, and thus McCluskey is the source of their harm and  they could not have appealed as of right under Illinois Supreme Court Rule 317.    Case: 17-1794 Document: 40 Filed: 12/15/2017 Pages: 5 No. 17‐1794                                                                                                                      Page 5    This argument fails too. Although McCluskey was not decided until after the  plaintiffs had filed their state‐court appeals, they were not harmed directly by that  decision. Instead, any harm they suffered flowed from the appellate court’s application  of the opinion and the preexisting foreclosure statute. And either way, the notion that  McCluskey is the source of their harm is nonsensical in light of what the plaintiffs now  say they seek: a “remand” to the Illinois Appellate Court so that it can start all over  again. If such a transfer could occur (and we cannot imagine how), the state appellate  court would be bound by a decision of the state supreme court. See Vill. of Deerfield v.  Greenberg, 550 N.E.2d 12, 16 (Ill. App. Ct. 1990). Despite their arguments to the contrary,  the plaintiffs could have raised the scope of their ability to appeal in petitions for leave  to appeal to the Supreme Court of Illinois and in petitions for writs of certiorari filed  with the Supreme Court of the United States.    Rooker‐Feldman to one side, we cannot resist adding that underneath all of this is  an obviously frivolous complaint. State action is an element of any claim under § 1983.  Hallinan v. Fraternal Order of Police of Chi. Lodge No. 7, 570 F.3d 811, 815 (7th Cir. 2009);  Alvarado v. Litscher, 267 F.3d 648, 651 (7th Cir. 2001). Private banks are normally not  state actors, London v. RBS Citizens, N.A., 600 F.3d 742, 746–748 (7th Cir. 2010), and  plaintiffs have not offered any theory that could overcome this gaping hole in their case.  One way or the other, this case was doomed. We AFFIRM the judgment of the district  court.       

Disclaimer: Justia Dockets & Filings provides public litigation records from the federal appellate and district courts. These filings and docket sheets should not be considered findings of fact or liability, nor do they necessarily reflect the view of Justia.


Why Is My Information Online?