Bandas v. United Recovery Service, LLC

Filing 63

MEMORANDUM Opinion and Order signed by the Honorable Virginia M. Kendall on 9/7/2018. The Court denies Plaintiff's Motion for Summary Judgment 47 and grants Defendant's Motion for Summary Judgment 50 . Mailed notice(lk, )



RW QRL WL VRSS2 Q L VWFD ) O DQ RL WL GG$ IR VWQ HPHWDW6 FE 5/ V ¶ I I L WQ L DO3  WN' WQ H P JGX-

\ UD P PX6 URI QRLWR0 V¶WQ DGQ H I H' IR WURSSX6 Q L VWF D) IR WQ HPHWDW6  H O X5 O DFR/ V¶WQ DGQ HI H'

RW HV QRSVH5 V ¶ I I L WQ L DO3  WN' WQ H P JGX- \ UD P PX6 URI QRLWR0 IR WURSSX6 Q L VWFD) GHWVHWQRFQ8

IR WQ HPHWDW6  H O X5 V¶WQ D GQ HIH'  WN' WQ HP HWDW6  H O X5 V ¶ I I L WQ L DO3 RW H VQRSVH5

V ¶WQ DGQ HIH'  WN' WQ H P JGX- \ UD P PX6 UR I QRLWR0 V ¶ I I L WQ L D O 3 IR WURSSX6 Q L VWFD) O DLUHWD0

GHWVHWQRFQ 8 IR WQ HPHWDW6  H O X5 ODFR/

 VWL E L K [ H JQ LWURSSXV GQD VWFD I O DL UHWDP GHWXSV L GQX

IR VWQ HPHWDWV  ´ 5/³  H O X5 O DFR/ ¶ VHLWUDS HKW P RUI VWF DI WQ DY HO HU HKW VHNDW WUXR& HK7

67&$) )2 71(0(7$76
 WN' WQ H P JGX- \ UD P PX6 URI QRLWR0 V¶WQ DGQ HI H'

VWQDUJ

GQD



WN'

J Q L ZRO O RI HKW UR)

WQ H P JGX-

\ UD P PX6

  VWN'

URI

QRLWR0

V ¶ I I L WQ L DO 3

VHL QHG

WUXR&

HKW

VQRVDHU

P L D O F $3 &') J Q L Q L D P HU V ¶ I I L WQ L DO3 QR WQ H P JGX- \ UD P P X6

URI VQRLWR0VVRU& GH O L I VHLWUDS HK7

 WN'

 P L D O F $ $ &, V ¶ I I L WQ L D O 3 GHV V L P VLG WUXR& VL KW

THV WH  6&/,  ´$$&,³ WF$ \FQHJ$ QRLWFHOOR& VLRQLOO,

  UHE P HYR1 Q2  WN' 

THV WH  † &68  ´$3&')³ WF$ VHFLWFDU3 QRLWFHOOR& WEH' ULD) HKW IR VQRLWDORLY

HKW GQD 

J Q L JH O O D ´658³  &// HF L YUH6 \ UHYRFH5 GHWL Q8 WV Q L DJD WL XV GH O L I VDGQ D% NQ DU) I I L WQ L DO 3

5('52 '1$ 12,1,32 08'1$520(0

VWQ DGQ HIH'

O O D GQ H. 0 D L Q L JUL 9 HJGX-

&// (&,95(6 <5(92&(5 '(7,18

 & 

Y

 I I L WQ L DO3

6$ '1 $ % . 1$ 5)

12,6,9,' 15(76$(
6,21,//, )2 7&,576,' 15(+7521 (+7 52)
7582& 7&,576,' 6(7$76 '(7,18 (+7 1,

Case: 1:17-cv-01323 Document #: 63 Filed: 09/07/18 Page 1 of 17 PageID #:662

 ˆˆ WD  WN'



  O L US$ UHWI D I I L WQ L DO3 RW VUHWWH O QRL WFH O O RF \ QD GQHV UR

V O O DF H QRK S \ Q D HNDP WRQ GLG 658  ˆ WD  WN' VUHWWH O QRL WFH O O RF GQ D V O O DF HQRKS HUD VWEHG

WF H O ORF RW VHVX 658 VHUXGHFRUS \ OQR HK7

 ˆˆ WD  WN'

WEHG 

HKW URI I I L WQ L DO3 HXV RW

G HGQHWQ L SXRU* O DFL GH0 HWDFRYG$ URQ 658 UHKWL HQ WQHV VDZ UHWWHO  O L US$ HKW H P LW HKW W$

 ˆ WD  WN' WE HG GHJH O O D HKW URI P L K HXV RW GH GQHWQ L 658 GHY H L O HE HK UHWWH O  O L US$

HKW JQ L GDHU UHWID WDKW V P L D O F I I L WQ L DO 3

O D Q L J LUR Q L V L VDK SPH ˆ WD  WN'  ˆ WD  WN'

  

ZRQ QRLWDUHSRRF UXR\

NHHV H: PLDOF VLKW HYORVHU \OLUDWQXORY XR\ HYDK RW WSPHWWD GULKW UXR VL VLK7
UHWWDP V L KW Q L QHNDW HE RW GHHQ VHUXGHFRUS UHKWUXI RQ WDKW RV VWQ H P HJQDUUD
WQ H P \ DS H O E DWL XV HNDP RW HFQR WD HF L I IR V L KW WFDWQRF UR \DGRW WQ H P \ DS O O XI UXR\
VX GQH6 UHKWRQD RW \WUDS H O E DQRVDHU HQR VD XR\ RW O DHSSD V L KW HNDP RW K V L Z H:

\DS WRQ O O LZ XR\ WDKW WXE \ DS RW
V Q DH P HKW HY DK XR\ WDKW VHWDF L GQ L H O L I UXR  P L D O F V L KW \DS RW XR\ H F Q L YQRF RW IR NQ L KW
QDF HZ J Q L KW\ UHYH HQRG HY DK HZ GQD HUXWF LS HKW RWQ L WKJXRUE Q HH E VDK HF L I IR UX2
V VHFFXV RQ KWLZ XR\ GQ D P HKW QHHZWHE VL KW H Y ORVHU RW GHWSPHWWD HY DK \ HKW  XR\
P RUI JQ L ZR GQ D HXG V L WE HG D V P L DO F WQ H L O F UX2

H O E L VVRS VD UHQ Q D P D O DXWF DI VD

Q L QRLWL VRS UXR HWDWV RW \ O HUHP WXE WDHUKW GQD WQ HP XJUD IR HWD P L OF D HWDHUF RW NHHV
WRQ RG H:

GH GQHWQ L VL WL K F L KZ Q L WL UL SV HKW Q L UHWWHO V L KW WSHFFD GQ D HY L HFHU HV DHO 3

. 1$ 5) UDH'

WUDS WQ DY H O HU Q L JQ LWDWV   O L US$ GHWDG UHWD O

Q RL WFH O ORF D I I L WQ L DO3 WQHV 658 VWURI I H QRL WFH O ORF VWL IR WUDS V$

WN' UHWQ H & O DFL GH0 HWDFRY G$ I R I O DKHE QR WEHG 

  ˆˆ WD  WN'   ˆˆ WD 

HKW WFH O ORF RW GHWSPHWWD V L RQ L O O, IR HWDWV HKW

Q L URWF H O ORF WE HG GHVQ H F L O \ O O XI D 658 WE HG HKW QR GHWO XDI H G I I L WQ L DO3 UHWI $

WD  WN' VHF L Y UHV O D F L GHP URI UHWQ H& O DFL GH0 HWDFRYG$ RW WEHG 

 ˆ WD  WN'  ˆ

D GHUUXF Q L I I L WQ L DO 3

GHWXSVL GQX HUD GHWRQ HV LZUHKWR HUHKZ WSHF[H GQD GURFHU HKW \ E GHWURSSXV HUD VWFD I

J Q L ZRO O RI HK7  WN' WQ H P JGX- \ UD P PX6 RW QRL WL VRSS2 QL VWF D) O DQ RL WL GG$ IR WQ HPHWDW6 

GL

H O X5 V ¶ I I L WQ L DO3 RW HVQRSV H5 V¶WQ DGQ H I H' GQD 

WQ H P JGX- \ UD P P X6 URI QRLWR0 V¶WQ DGQ HI H'

Case: 1:17-cv-01323 Document #: 63 Filed: 09/07/18 Page 2 of 17 PageID #:663



VWL WSHFFD RW WFDI IR UHLUW D HF Q L Y QRF GOXRZ WDKW VDK WL HFQ HGL YH WDKZ ZRKV WVXP \WUDS D Q HKZ

WL XV ZD O D Q L WQ HP RP ¶SX WXKV UR SX WXSµ HKW V L ³ WQ H P JGX M \ UD P PXV VGURZ UHKWR Q,

[HWROH&

 

JQ LWRXT

G,

 WD 68

´ ¶HVDF V ¶\WUDS WDKW RW O D LWQ HVVH WQ H P H O H Q D IR HFQHWV L [ H HKW K V L O EDWVH RW

WQ H L F L I I XV JQ L ZRKV D HNDP µ WV XP \WUDS J Q L Y RP QRQ HKW JQ L ZRK V D KFXV QRS8³

WWHUWD& Y SUR& [HWROH& JQLWRXT G,

68  

  

´HVDF V ¶\ WUDS J Q L YRP QRQ HKW WURSSXV RW H FQ HG L YH

IR HF Q HVE D QD V L HUHKW WDKW²WUXRF WFLUWV LG HKW RW WXR @JQ L>WQ LRS VL WDKW²¶ JQ L ZRK Vµ \ E GHJUDK F VL G

H E \ D P ³ Q HGUXE VL K7

RWWDJL3 Y LNVZRUGR0

 UL& KW   G)  

\ UD VVH FHQ

WRQ V L O DLUW D \ KZ WUXRF WFLUWV L G HKW P U RI Q L RW \ WUDS J Q L YRP HKW QR V L Q HGUXE O D L WL Q L HK7

GHWWL P R QRLWDWRXT O DQUHWQ L  UL & KW  

W¶SH' JQLQQDO3 WQDO3 \WL& KFL0 Y VORKFL1

G)  

D I L \ O QR H Q L XQ HJ VL HWXSV L G O DXWFD I $³

´\WUDS UHKWLH URI G Q L I GOXRF \ UXM H O E DQRVDHU

R& HFQDUXVV$

 UL& KW ±  G)  

HPR+ P$ Y FQ, $68 URFPHU3 ´HGDP

VL

QRL WDUHG L VQRF

UHGQ X

QRLWRP

HKW

PRKZ

WV Q L DJD

\ WUDS HKW IR URY DI Q L V HFQ HUH I Q L H O E DQRV DHU O O D GQD H FQ HGL YH HKW @V>HXUWVQRF³ WUXR& HKW VQRL WRP

VVRUF HUD HUHKW Q HK:

GHLQHG WUHF

  W&6  

 UL & KW   G) 

YLQ8 OO, 1 IR VHHWVXU7 IR G% Y HOR& ´\WUDS J QLYRPQRQ HKW @> IR URYDI QL VHFQHUHIQL HOEDQRVDHU



O O D ZDUG GQ D VHWXSV L G O DXWFD I O O D HXUWVQRF³ WV XP WUXR& HKW UHKWD5

FQ, SU* KWODH+GHWLQ8 Y FQ, HUDFLQP2 HH6

G)  

 UL & KW  

WQ H P JGX M \ UD P PXV URI V QRLWRP J Q L GL FHG

Q HKZ V QRL WD Q L PUHWHG \ WL O L E L GHUF HNDP UR H FQH G L YH HKW K JLHZ WRQ RG VWUXR&

GHWWL PR QRLWDWL F

FQ, VYUH6 WPJ0 VPLDO& NFLZJGH6 Y HZJD% HH6

O DQUHWQ L  UL& KW   G)  

´\WUDS J Q L YRP QRQ HKW IR URY D I Q L HO XU GO XRF \UXM H O EDQRVDHU RQ³ HUHKZ WQ H P JGX M \ UD P PXV WQDUJ

\ OUHSRUS VWUXR&

D 3 Y L& 5 GH)

´ZD O IR UHWWDP D VD WQ H P JGXM RW GHO WL WQH V L WQ DYRP HKW

GQD WF DI O DL UHWD P \ QD RW VD HWXSV L G H Q L XQHJ RQ V L HUHKW³ HUHKZ UHSRUS V L WQ H P JGX M \ UD P P X6

:(,9(5 )2 '5$'1$76

Case: 1:17-cv-01323 Document #: 63 Filed: 09/07/18 Page 3 of 17 PageID #:664

WPJ0 WLGHU& GQDOGL0 Y OKD:

G)  

[R/ HH6



GW/ $'& Y

J Q L WLF  UL & KW   G)  

´UHP XVQRF GHWDFL WV L KSRV Q X³ QD GD H O V L P GOXRZ WL WDKW RVO D WXE HV O D I VL WQ H PHWDWV WD KW \ O QR

WRQ ZRKV WVX P I I L WQ L D O S HKW  H  † IR QRL WD ORL Y D HWXWLWV QRF I O HVWL Q L WRQ VHRG H V O D I \ O O D F L QKFHW

VL WDKW QRLWDWQ HVHUSHU $

QRLWDWQHVHUSHU

I I L WQ L DO 3  P L D O F V L K QR GHHFFXV RW WX%

VHRG UHWWH O HKW I L VXK7

HVODI

D V Q LDWQRF UHWWHO HKW WDKW HYRUS QDKW HURP RG WVX P

HV O DI H E GOXRZ WDHUKW WDKW QRL WDJ L WL O IR WDHUKW D HWXWLWVQRF

WE HG HKW UHYR VDGQD% HXV RW QRL WQHWQ L RQ GDK WL WDKW VWL P GD 658

´V QRLWDWQHVHUSHU

J Q L GD H O V L P UR HY LWSHFHG H V O D I ³ HGD P UHWWH O HKW UHKWHK Z \ O QR HWXSVL G V HLWUDS HK7

 WN'   ˆˆ WD  WN'

WDKW UR H † WD

GL

HH6

  ˆˆ WD

WEHG WDKW IR QRL WFH O ORF HKW K WL Z QRL WFHQ QRF Q L WQHV VDZ UHWWHO HKW

$ 3& ') HKW \ E GH Q L I HG VD ´WEHG³ D GHWXWLWVQRF 

HKW WDKW H †

&68  $ 3&') HKW \ E GH Q L IHG VD ´URWFH O ORF WE HG³ D VL 658 WDKW HWXSV LG WRQ RG V HLWUDS HK7

G,

UH P XVQRF D J Q L Q UHFQRF QRL WD P URI Q L Q LDWER RW UR WE H G \ QD WFH O ORF
RW WSPHWWD UR WFH O ORF RW V Q DH P HY LWSHFHG UR QRLWDWQ HVHUSHU H V O D I \ Q D IR HVX HK7 

QHNDW HE RW
GHGQHWQ L WRQ VL WDKW UR QHNDW H E \ O O DJHO WRQQDF WDKW QRL WFD \ QD HNDW RW WDHUKW HK7



WL E LKRUS K FL KZ WV L O WDKW IR H GQD H ††

VHWDO RL Y UHWWHO V¶658 WDKW VHJ H O O D VDGQD% H † &68  Q RL WL E L KRUS O DUH QHJ VL KW IR QRL WD O RL Y

D JQ LWXWL WVQRF WFXGQRF IR WV L O HY L WVXDK [ HQRQ D VHG L YRUS GQD ´WE HG \ Q D I R QRLWF H O ORF HKW KWL Z

Q RLWFH Q QRF Q L VQ D HP UR QRLWDWQ HVHUSHU J Q L GDH O V L P UR HY L WSHFHG HV O D I \ QD @J Q L >VX³ PRUI VURWFH O ORF

WEHG V WL E L KRUS $ 3&') HKW IR H QRLWFH6  WD  WN'   ˆˆ WD  WN' $ 3&') HKW IR

H † I R QRL WD O RL Y Q L WEHG 

HKW URI P L K J Q L XV \ O O DXWFD IR QRL WQHWQ L RQ GDK WL Q H KZ QRL WDJ L WL O

K WL Z P L K GHQHWDHUKW \ O HY LWSHFHG UHWWH O QRL WFH O O RF KW O L US$ V¶658 WDKW V HJH O O D VDGQ D%

12,668&6,'
GHWWL P R VQRLWDWRXT

O DQUHWQ L  UL& KW   G)  

FQ, VXGQ, HJGLUEPD& Y QRVQKR-

´VWQ HYH IR Q RL VUHY

Case: 1:17-cv-01323 Document #: 63 Filed: 09/07/18 Page 4 of 17 PageID #:665



UL HKW QR J Q L GDH O V L P \ O UDHO F³ HUD WDKW ´ VQRL WDF L QX P P RF HY L WSHFH G \ O Q L D O S J Q L Y O RY Q L V HVD@F>³  GQD

´HY LWSHFHG UR J Q L GDH O V L P VWQ HPHWDWV GHJQ H O O DK F HKW G Q L I WFD I Q L RG VUHP XVQRF GHWDF LWV L KSRVQX WDKW

HYRUS RW V \ HYUXV UH P XVQRF VD KFXV HFQ H GL YH F L V Q LUW[H JQ L FXGRUS \ E \ O QR O L DY HUS \ D P V I I L WQ L D O S³

K F L KZ

QL

´UH P XVQRF

GHWD FL WV L KSRVQX

HKW

HY LHFHG

UR

GDH O V L P

\ O E LVVRS

WK J L P

WXE

H Y LWSHFHG

UR J Q L GDH O V L P \ O Q L DOS WRQ HUD WDKW VWQ H PHWDWV @J Q L >HY O RY Q L V HVDF³  VWQ DGQ HI HG IR URY D I Q L

WQ H P JGX M \ UD P P XV WQDUJ VWUXRF K F L K Z Q L ´H Y LWSHFHG UR J Q L GDH O V L P WRQ HUD H FDI UL HKW QR \ O Q L DO S

WDKW VWQ HPHWDWV J Q L Y O RY Q L VH VDF³  V HLURJHWDF HHUKW RWQ L O O D I VHV DF H QRLWFH6  UL & KW

FQ, VODQRLVVHIRU3 QRLWFHOOR& Y QDOOL0F0 RVOD HHV GL HH6

  G)  

WFD I I R QRLWVHXT

D VL QRL WDOXSRS HKW IR QRL WFDUI WQ D F L I L Q JL V D RW J Q L V XI QRF V L QRLWDWQHVHUSHU HKW UHKWHK :

 UL &

SUR& QRLWFHOOR& WLGHU& ERO* Y VLNFHPH=

KW   G)  

HHV

UHEXU* RVOD

 WD G)  

&// YQ, \UODYD& Y URO\D7

UL& KW   G)  

JQ LWRXT

G,

´QRL WDOXSRS

HKW I R QRL WFDUI WQ DF L I L Q JL V³ D RW J Q L VX I QRF HE G O XRZ QRLWDWQHVHUSHU HKW WDKW ZRKV WVX P I I L WQ L DO S D

GUDGQDWV ´UHP XVQRF GHWDF L WV L KSRVQ X³ HKW UHGQX WDKW Q L WL XFU L & KWQ HY H6 HKW \ E GHWFH M HU GQ D VWL XFUL F

UHKWR Q L GHVX GUDGQDWV ´UH P XVQRF WQ D F L I L Q JL V WV DH O ³ HKW Q DKW J Q L GQ DP HG HURP V L GUDGQDWV V L K7

FQ, XDHUX% URWLGHU& VUHWVD0 ODYHLUWH5 Y WLWWH3

 UL & KW   G)  

FQ, YUH6 WRU3 ¶VURWLGHU& Y UHEXU*

 UL& KW   G)  

JQLWRXT

´Q RL K V DI FL WDUF Q \ VRL G L

UR HUUD ] L E D Q L P HKW WHUSUHWQ L WRQ VHRG³ WXE ´ \ O O DUHWL O VUHWWH O QRL WFH O ORF GDHU RW GQHW \ D P ³ UH P XVQRF

GHWDFL WV L KSRVQX HKW \ O O DQRL WL GG$

GHWWL PR VQRLWDWRXT O DQUHWQL

G,

´VHFQ HUH I Q L GQD V QRLWFXGHG

O DF L JRO F L VD E J Q L ND P IR H O E DSDF V L GQD GOURZ O D L FQ D Q L I HKW WXRED H JGHO ZRQN \ UDWQ H P L GXU V DK

WL Z P LG D WRQ V L WXE JQ LWVXUW @GQD> HY w DQ GH P URI Q L Q X³ VL UH P XVQRF GHWDFL WV L KSRV QX HK7

P L K HXV RW GHGQHWQ L 658 WDKW HY H L O HE GOXRZ UHWWHO HKW JQ L GDHU

UH P XVQRF GHWDFL WV L KSRV Q X QD UH KWHK Z VL HURIHUHKW QRL WVHXT HK7 UL & KW ± 

Case: 1:17-cv-01323 Document #: 63 Filed: 09/07/18 Page 5 of 17 PageID #:666

[R/

 



O L DYHUS RW UHGUR Q L UH P XVQRF GHWDF LWV L KSRVQX QD RW HFD I VWL QR J Q L GDH O V L P \ O UDH O F GQD

\ O Q L D O S V L WQ H PHWDWV HKW WDKW HYRUS WVX P VDGQ D% HURI HUHK7

\URJHWD F GQRFHV HKW UHGQX WQ HP XJUD

HY L WDQUHWO D RQ VHND P GQ D HFQ H GL Y H F L V Q LUW[H RQ VUH I IR H+   WD  WN' HXVUXS RW GQHWQ L WRQ GL G

658 WDKW QRL WDJ L WL O J Q L QHWDHUKW \ O H V O D I \ E H FDI VWL QR HY L WSHFHG V L GQD ´ VHV DF IR \URJHWDF GUL KW HKW

Q L K WL Z \ O HUDXTV VWL I ³ UHWWHO HKW HVXDFHE WQ H P JGX M \ UD P PXV RW GHO WL WQH V L HK VHXJUD VDGQ D%

´H O E D QRLWFD WRQ V L WQ HPHWDWV O DL UHWDP QRQ WXE H V O DI D RV O DL UHWDP V L WL

&// VSLKVUHQWUD3 KSPXLU7

V VH O Q X GDH O V L P WRQ QDF WQ HPHWDWV $³  UL & KW   G)  

Y QKD+

´   QRL V L FHG V ¶UHP XVQRF D HFQ HX O I Q L WRQ GOXRZ \ HKW WDKW HV QHV HKW Q L O DL UHWD P P L HUD

WDKW VWQ HPHWDWV HV O DI WV Q L DJD QRLWFHWRUS GHHQ W¶ QRG \ HKW GQD V UHP XVQRF WFHWRUS RW V L @$3&')> HKW

FQ, WPJ0 HOEDYLHFH5 HURFQ( Y DKX0 RVOD

IR HVRSUXS HK7³  UL& KW   G)  

HHV ODQLJLUR QL

&// ,;9 QRLWLVLXTF$ VHGDVLOD3 Y

V L V DK SPH  UL & KW   G)  

HNUXR5¶2 JQLWRXT  WD G)  [R/
J Q L Q DH P ´WQ HPHWDWV H V O DI

´¶QR L V L FHG

V¶UHPXVQRF D HFQHXOIQL RW

\ WL O L ED H KWµ VDK WL ³

\OODLUHWDP³ D VL UHWWH O HKW QL HJDXJQDO HKW WDKW HWDUWVQRPHG WVXP I ILWQLDO3

HF DI VWL QR J Q L GD H O V L P V L GQ D H V O DI VL WQ HPHWDWV HKW WDKW JQ LZRKV RW Q RL WL GGD Q L  \ OWVD/

´ \ HYUXV

UHP XVQRF D IR VWO XVHU HKW H O SP D[H URI Q RL VX IQRF IR HF QH G L YH HY L WFHM ER WQHVHUS RW HVDF WV HUDHO F

HKW WXE \ Q D Q L I I L WQ L DOS D RW QHSR VL WL RV    VURWEHG GHWDFL WV L KSRVQX RW UDH O F VD Z P L K RW UDHO F

URO\D7 RVOD HHV

VDZ WDKW UHWWHO D WDKW JQ L VRSSXV Q L Q HNDWV L P HE WK J L P HJGXM $ ³  WD G)  

&// JQLGQX) VQRLWLVLXTF$ 0-5 Y \URY(

 UL & KW   G)  

´V HVDF NUDPHGDUW

Q L Q RL VXI QRF UH P XVQRF IR VHXV VL J Q L G L FHG Q L HUD @\ HKW> QDKW W[HWQRF V L KW Q L VQRL WL XWQ L @UL HKW> QR

\ OHU RW GHOWLWQH HURP RQ HUD³ GQD ´VURWFH O ORF WE H G \ E VGQ DP HG J Q L FD I VUH P XVQRF GHWDF L WV L KSRVQX

IR

J Q L GQDWVUHGQ X

GQ D

HJGHO ZRQN

HKW

QL

VWUHS[H

HKW WXE O O D Q L GHUL XTHU V L HFQ HG L Y H F L VQ LUW[(

KSPXLU7 Y KWX5

WRQ

HUD

HJGX M ³

HV XDFHE

VH VDF

IR

WV HUDHO F

VSLKVUHQWUD3

 UL& KW   G)  

O L DYHUS RW HFQ HG L Y H F L V QLUW [ H \ QD WQHVHUS WRQ GH HQ I I L WQ L D O S K F L K Z Q L ´HFD I

Case: 1:17-cv-01323 Document #: 63 Filed: 09/07/18 Page 6 of 17 PageID #:667



\ E WQ DH P VL WDKZ HHV RW HOJRR* QR GHK FUDHV GQD ¶WQ H P HOWWHV URI UH I I Rµ Q D GHY L HFHU UH P XVQRF

&// JQLGQX)

D I @L>³ WDKW H VDF $ 3&') Q L J Q L ]L QJRFHU  UL & KW   G)  

919/ Y QRKD0F0 JH HH6

 \ Q D I L D L GHSL N L : UR HOJRR* VD K FXV VHFUXRVHU H Q L O QR H O E D O L DYD

\ O LGDHU HURP PRUI QRL WDF L I L UDO F NHHV GOXRZ UH P XVQRF GHWDFL WV L KSRV QX Q D \ O HN L O HURP VL WL WFD I Q,

 P L D O F $ 3&') J Q L GL F HG Q L ´ O DS L FQ L US³ I R J Q L QD H P HKW H Q L PUHWHG RW \ UDQRL WF L ' HJDWL UH+ Q DF L UH P $

OKD: JH HH6

HKW Q L GHGL YRUS Q RL WL Q L I HG J Q L UHGL VQRF  WD G)  

WL GQDWVUHGQ X GOXRZ

UH P XVQRF GHWDFL WV L KSRV Q X Q D VD HJD XJQ DO IR J Q L Q DH P Q L DO S HKW JQ LWHUSUHWQ L Q H K Z HP DV HKW RG

RW H O E D QRVDHU VL W,

QRVNFD- Y VUHGQD6

 UL& KW   G)  

VHWXWDWV JQ LWHUSUHWQ L

Q HKZ ´VGURZ IR J Q L Q DH P Q L DO S HKW H Q L PUHWHG RW VH L UDQRL WFLG RW NRRO \ O WQ HXTHUI @VWUXR&>³

HFDI VWL QR Q L DO S HE WVXP WDHUKW HKW WQ H L F L I I XV Q L

VL

QRLWDJ L WL O

GHQHWDHUKW

QD WDKW J Q L GQ L I D HUH+

UHWWHO

HKW

WDKW

´HY H L O HE

\ O E DQRVDHU

GO XRF³

UHP XVQRF

WRQ

GQD

´

GHWDF L WV L KSRVQX

HUHK VHRG WL QDKW HJDWV V V L P VLG RW QRLWRP HKW WD GUDGQDWV WQ HUH I I L G

D V H L OSSD WUXR& V L KW \ OWQDWURS P L HURP WX% G HGGD V L VDK SP H  ˆ WD  WN'

UHKWUXI ³

VHUXGHFRUS

\ OWFHUURF VWQ DGQ HI H' V$

UHKWUX I ³

HVDUKS

HKW

VHVX

UHWWHO



O L US$

HH6

HKW

´V JQ LGHHFRUS

UHYHZRK

HWRQ

 WD  WN' JQ L WL F  WD  WN' ´   QRL WDJ L WL O IR WDHUKW D HWXWLWVQRF

UHWWHO V¶ 658 Q L ¶V JQ LGHHFRUS UHKWUXI µ WDKW HY H L O HE \ O E DQRVDHU GOXRF UH P XVQRF GHWDF L WV L KSRVQX

QD

HO RK Z

D

VD

QHN@DW>³

WDKW

V¶WUXR& VL KW RW VWQ L RS I I L WQ L DO3

V V L P V L'

RW

 WD  WN'

QRLWR0

V¶WQ D GQ HI H'

QR

UHGU2

VWL

QL

WQ H PHWDWV

´HWXFHVRUS RW GQHWQ L WRQ VHRG 658 WDKW QRL WDJ L WL O

V QHWDHUKW \ O H V O DI WL HV XDFHE J Q L GDH O V L P GQ D HY L WSHFHG \ O Q L D O S VL ³ UHWWH O HKW VHXJUD I I L WQ L DO 3

 WD  WN' RV RG RW G H O L D I VDK VDGQD% WDKW VGQXRUJ

HKW QR URY DI VWL Q L WQ H P JGX M \ UD P P XV VNHHV 658

´HUXWDQ HY L WSHFHG VWL IR HF Q HG L YH URI GHHQ

\ Q D JQ LWD Q L P L O H VXKW HFDI VWL QR J Q L GDH O V L P \ O U DH O F GQ D \ O Q L DO S V L WQ HPHWDWV HKW WDKW ZRKV WV XP HK

HJDWV WQ H P JGX M \ UD P P XV HKW WD HF Q HG L Y H F L VQ LUW[ H \ QD WQHVHUS WRQ GL G [R/ @H FQ L6>³  WD G)

Case: 1:17-cv-01323 Document #: 63 Filed: 09/07/18 Page 7 of 17 PageID #:668



´VHUXGHFRUS UHKWUX I ³ HVDUK S HKW IR J Q L Q DH P \ UDWL O RV GQ D Q LDWUHF HQR VWV HJJXV \ O Q L DOS UHWWHO HKW

Q L JQ LKWRQ WDKW VL WQ LRS HK7 HQRKS HKW QR P L K J Q L O O D F Q L JHE O O LZ 658 H Y H L O H E \ DP RVO D UH P XVQRF

GHWDF L WV L KSRVQ X HK7 GUL KW HKW V L WL WDKW \ O QR GQ HV O O L Z 658 UHWWHO

ODQLI UR WVDO HKW VL WL WDKW HWDWV WRQ

VHRG \ O Q LDWUHF UHWWHO HKW VUHWWHO HURP GQHV RW HE GOXRZ SHWV W[ H Q V¶658 WDKW UHWWH O HKW JQ LGDHU UHWI D

H Y H L O HE \ DP UH P XVQRF GHWDFL WV L KSRV QX QD HO S P D[H UR)

\OQR

658 RW H O E D O L DYD ´HUXGHFRUS UHKWUX I ³

HKW V L QRLWD JL WL O H P XVVD \ O O DFL WDPRWXD G OXRZ UHP XVQRF GHWDFL WV L KSRVQX QD WDKW Q RL V XO FQRF

V L K URI WURSSXV RQ VUH I I R I I L WQ L DO3 WX%

 WD  WN'

´GHWVXDK [ H Q HHE J Q L Y D K QRL WFH O ORF

I R VHXQ HYD UHKWR O O D QRL WDJ L WL O IR WDHUKW D HWXWLWVQRF ¶VHUXGHFRUS UHKWUXIµ WDKW @QDKW> Q RL V XO FQRF

UHKWR RQ HE QDF HUHKW³  ˆ WD  WN' ´ P L D O F V L KW H Y ORV HU \ O LUDWQ XO RY XR\ HYDK RW WSPHWWD

GUL KW³ HKW VDZ V L KW WDKW GQ D ´ P L D O F VL KW \DS RW XR\ HF Q L YQRF RW IR NQ L KW QDF HZ J Q L K W\ UHY H HQRG³

VDK 658 WDKW UHWWH O HKW Q L VWQ HPHWDWV HKW KWLZ UHKWHJRW GDHU Q HKZ WDKW W[HQ VWUHVV D I I L WQ L DO 3

QRL WDJ L WL O V Q DH P

\ O L UD VV HFHQ ´VHUXGHFRUS UHKWUXI ³ WDKW H P XVQR F GHWDFL WV L KSRVQ X QD RW WV HJJXV GO XRZ V QRL WL Q L I HG

HVHKW Q L JQ L KWR1

HUXGHFRUS \ UDQRLWF L GPRFUHWVE HZ P DL UUHPZZZVSWWK

HH6

´VJQ L KW JQ LRG

I R \ DZ GHK V L O EDWVH UR O DQRL WLGDUW D ³ GQD ´UHGUR HWL Q L IHG UR UD O XJHU D Q L GH ZRO O RI VSHWV IR V HL UHV

D³ ´JQ LWFD IR UR J Q L KWHP RV J Q L K V L O SPRFFD IR \ DZ UD O XFLWUDS D³ VD \ O UD O L P LV ´HUXGHFRUS³ VH Q L I HG

\ UDQRLWF LG UHWVE H : P DL UUH 0 H Q L OQR HK7

´Q RLWDUHSR O DFL JUXV D³  GQD ´UH Q Q DP UR UHGUR Q LDWUHF

D Q L GHWFXGQRF V QRLWFD IR VHL UHV D³  ´J Q L KWH PRV JQ LRG I R \ DZ O D L F L I IR UR GH K V L O EDWVH Q D³  HE

GOXRZ GHGL YRUS V Q RL WL Q L IHG HHUKW SRW HKW ´HUXGHFRUS³ URI K FUDHV HOJRR* D GHWFXGQRF UH P XVQRF

GHWDF L WV L KSRVQX QD I,

 WD G)  

QRKD0F0

JQ L WLF \ WL UD OF URI \ UDQRL WF L ' K V L O JQ(

HJG L UE PD& HKW RW NRRO GOXRZ UHP XVQRF GHWDF L WV L KSRVQX QD UHKWHKZ RW VD P V L FLWSHNV J Q L V VHUS[H

&//

UHWI D ´ \ WL O L E D L O ³ IR Q RL WL Q L I HG HOJRR* JQ L UH GL VQRF  GQ, '6   G SSX6 )  

JQLGQX) 919/ Y WOR+

´ ¶UHI IR WQ H P HOWWHVµ UR I \ UWQH D L GH SL N L : HKW GQ L I WK J L P HKV ¶WQ H P HOWWHVµ

Case: 1:17-cv-01323 Document #: 63 Filed: 09/07/18 Page 8 of 17 PageID #:669

WD ¶ VH L GH P HU

O DQRL WL GGD @JQ L >UHGL VQRFµ RW GQ D ¶WQ H L OF @> WFHWRUS RW \ UDV VHF HQ VD QRL WFD K FXVµ

JQ LNDW RW VHF QHUH I HU³ WDKW ZD O IR UHWWD P D V D JQ L G Q L I   WSH6  O O, '1 
WD  / :

R1 RLORIWUR3 SU* YQ, VXDHUX% Y UHN$

  &  R1 &//  

 ´QRL WFD O D JHO WQ H Q L P P L

UR WQHUUXF \ Q D JQ L ZRY DVL G \ E G@H>QHSR UHWWH O ³ GQD ´¶UXFFR QRLWFD WUXRF K FXV GO XRK Vµ GQD ¶QHNDW

HUHZ QRL WFD O DJH O I L µ VD K FXV V PUHW O DFLWHKWRS \ K Q L GHVDUK S V@DZ> QRLWD JL WL O J Q L VV XFV L G K SDUJDUDS³

H UHK Z QRL WDJ L WL O QHWDHUKW \ O E L V V L P UH SP L WRQ G LG HURI HUHKW GQ D HFQ H Q L P P L GHNFDO UHWWHO HKW WDKW

VQLNQH- JH RVOD HHV

Z DO IR UHWWD P D VD J Q L GQ L I ± WD SSX6 )  

 ´QRL WDJL WL O WQ H Q L P P L

UR WQHUUXF IR VWDHUKW GH L O S P L URQ V VHUS[H UHK WL HQ HNDP WDKW ¶ VQRL WDF L Q X P P RF HWDUHGRP µ \ O S P L V ³

V D ´ \ WL O L E D L O UXR\ JQ L GUDJHU \ HQURWWD UXR\ KWL Z WO XVQRF RW XR\ HV L YGD H@Z>³ GQD ´ \ O E DF L PD UHWWD P

V L KW HY ORVHU RW \ WL QXWURSSR UXR\ VL V L K@W>³ WDKW J Q L QUDZ JQLWHUSUHWQ L GHWWL PR QRLWDWRXT O DQUHWQ L 

G,

\ WL O L E D L O RW H VL U HY LJ RW ´HUXWXI UDHQ HKW Q L GHWD O SPHWQRF UR \ DZUHGQX V L QRL WFD O D JHO WDKW

HWDF L GQ L ³ WVXP UHWWH O HKW QRLWD JL WL O IR WDHUKW ´H XT L O ER³ UR ´WFH UL G Q L ³ Q D Q HY H J Q L NDP VD UHWWHO HKW

GHWHUSUHWQ L UH P XVQRF GHWDFL WV L KSRVQ X Q D I L Q HYH HURI HUHK7   O O, '1   SSX6 )

SUR& QRLQ8 Y VQLNQH- JQLWRXT UHGUR GH KVL OEXSQX  UL& KW  G)  FQ, VYUH6

 

WLGHU& JWN0 WFHUL' Y VEPR& ´¶HGDP QHHE \GDHUOD VDK UR WQHQL P PL UHKWLH VL QRLWFD ODJHO HXVUXS RW
Q RL VL FHG D WDKW WXE  \ WL O L E L VVRS D \ O HUHP WRQ VL WL XVZ DO D WDKW HWDF L Q X P P RFµ \ O H V O DI WV XP WL QRLWFD

O DJHO QHWDHUKW RW \ O E L V V L P UH S P L HFLWRQ QRL WFH O ORF D URI WDKW GQXRI HY DK VWUXRF³ UHYRHUR0

GH GGD V L VDK SPH  ˆ WD  WN'

UHQ Q DP D O DXWFDI VD Q L QRL WL VRS UXR HWDWV RW \ O H UHP WXE

NHHV WRQ RG H:

´H O E L VVRS VD

WDHUKW GQD WQHPXJUD IR HWDPLOF D HWDHUF RW

GHGQHWQ L V L WL K F L K Z Q L WL UL SV HKW Q L UHWWH O V LKW WSHFFD GQ D H Y L HFHU HV DH O 3³ JQ LWDWV

WHVWXR HKW WD UHYHRVWDKZ WDHUKW \ Q D V P L D O FV LG UHWWHO HKW WF DI Q, QRL WDJ L WL O KWL Z GHWDL FRV VD PUHW UHKWR

\ QD UR V \ HQURWWD VWQ H P JGXM WUXRF VWQ L D O SPRF V JQ L GHHFRUS O DJHO VWL XV ZD O \ D Z \ Q D Q L QRL WQ HP WRQ

VHRG GQ D QRLWD JL WL O QRLWQ H P \ O WL F L O S[H WRQ VHRG \ HQURWWD QD PRUI WQHV WRQ VL UHWWHO HKW \ O O DQ RL WL GG$

Case: 1:17-cv-01323 Document #: 63 Filed: 09/07/18 Page 9 of 17 PageID #:670



´HGDP QH HE \ GDHUOD VDK UR WQHQLPPL UHKWLH VL QRLWFD ODJHO HXVUXS RW QRLVLFHG
D WDKW HYHLOHE UHPXVQRF GHWDFLWVLKSRVQX QD HNDP WRQ GOXR Z³ ´\HQURWWD QD RW WQXRFFD VLKW JQLGUDZURI KWLZ GHHFRUS
\DP³ GQRSVHU WRQ GLG IILWQLDOS IL GQD ´QRLWDJLWLO HOELVVRS URI HWDWV UXR \ QL \HQURWWD QD RW WQXRFFD VLKW JQLGUDZUR I
JQLUHGLVQRF³ VDZ WQDGQHIHG WDKW JQLWDWV UHWWHO QL HJDXJQDO WDKW VJQLGDHOS HKW QR WQHPJGXM URI QRLWRP QR JQLGQLI 
 QD- GQ, '1 
WD  /:  9& R1 

FQ, WPJ0 WLGHU& GQDOGL0 Y ]LX5 ´GHWDLWLQL HE OOLZ UR

QHH E HYDK VJQLGHHFRUS ODJHO \QD \OSPL WRQ VH RG \OQLDWUHF GQD ¶\WLOLELVVRS D \OHUHPµ VL WLXVZDO D WDKW VHWDFLQXPPRF
WVRP WD ¶\OLUDWQXOR Y HZ R XR \ WDKZ \DS RW HFQDKF HKWµ UHPXVQRF D JQLUHI I@R>³ WDKW VVLPVLG RW QRLWRP QR JQLGQLI 

VYUH6 WLGHU& P$ 1 Y GUDKFQDO% JH RVOD HH6 

 US$ OO, '6 
WD  /:  +5' R1 

´   QRLWF H O ORF KWL Z GHHFRUS O O L Z HZ  O O XI Q L G LDS WRQ V L WQXRFFD V L KW I,

VUXRK  Q L KWL Z H FQ D O DE

O DWRW HKW GQHV XR\ WDKW WVHXTHU H@: >³ JQ LWDWV WVU L I HKW  I I L WQ L D OS HKW RW URWFH O ORF WEHG D \ E WQHV VUHWWH O

HHUKW GH ] \ O DQD WUXRF WFLUWV L G D K F L K Z Q L 

WN'

HH6

\QDSPR& &%& Y HH/ QR VHLOHU \ O LUDPLUS II LWQLDO3

 WD 

$3&') HKW IR H † VHWDO RL Y HNDW RW QRL WQHWQ L HKW VDK URQ HNDW \ O O DJHO WRQQDF WL WDKW

Q RLWFD QD HNDW O O LZ URWLGHUF HKW WDKW VHWDF L Q X P PRF \ O HV O DI WDKW URWEHG D RW URWLGHUF D P RUI UHWWH O D

WDKW \ O O DUHQHJ J Q L G Q L I VQ RL Q LSR WUXRF WF LUWV L G O DL WQ HGHFHUSQRQ I R O X I GQDK D RW V HWL F I I L WQ L DO 3

´HVQ HS[H UHKWUX I \ QD URWFH O ORF WE HG HKW JQ L UDSV I IR WK JLDUWV GHGQ DP HG WQXRP D

HKW \ DS RW P L K H N L O K FX P \ UHY GOXRZ URWFH O ORF WEHG HKW WDKW URWEHG WV H P P L G HKW QHYH RW VXRL YER

\ O WFH I UHS VL WL VD    QRL WDP URI Q L V L P UR QRLWDPUR I Q L HWHUFQRF \ H YQRF RW QDKW UHKWDU GRRP D HWDHUF RW

URO\D7 HH6

GHQ J L VHG FLURWHKU³ UR ´\ UH I I XS³ HVX RW GHZRO O D HUD VURWFH O ORF WEHG ± WD G)  

H O E L VVRS VD \ O NF L XT VD WEHG HKW WF H O ORF RW JQ L WS PHWWD Q L HQRW WQHJUX QD HVX RW GHWWL PUHS HUD VURWFH O ORF

WEH'

GHWL E L KRUS VH Y O H VP HKW Q L WRQ HUD VP UHW HVHKW WXE UHWWHO HKW Q L GHVX ´ ZRQ ³ GQD ´HFQR

WD³ ´\ DGRW³ VPUHW HKW QR V HVXFRI I I L WQ L DO3

QRLWQ H P QHYH UR WDHUKW RQ V L HUHKW HUH+

QR L WDJ L WL O

WQHQLPPL IR WDHUKW D VVHO

K FXP QRL WDJ L WL O IR

H  QRLWFH6 UH GQX GHWL E L KRUS \ O UDH O F VDZ ´QRL WDJ L WL O



H FQ H P P RF O O L Z HZ V \ D G VVH Q L VXE  RZW Q L KW L Z XR\ PRUI UDHK WRQ RG HZ I L WQ L RS V L KW I R V@D>³

GQD ´UHWWD P V L KW HWDJL WL O RW WSPHWWD Q D Q L WUXRF O D UHGH I Q L J Q L O L I WQHVHUS WD V L \ HQURWWD Q D ³ WDKW JQ LWDWV

UHWWH O ±
 V L [H/ WV L' 68  

V\6 O¶WD1 Y HFQHURO) IF ´QRLWDJLWLO IR VJQLSSDUW \QD

UR V HHI ¶V \ HQURWWD V HJDPDG V J Q L GDHOS VWQ HP J GXM VWL XVZD O VWUXRF RW UHYHRVWD KZ HFQ HUHIHU RQ V L

HUHKW³ HUH K Z \ O UD O XFLWUDS QRLWD JL WL O IR WDHUKW D HWXWLWVQRF WRQ RG GQD HXJDY HUD ´V H P LW GH L I L FH SVQX

Case: 1:17-cv-01323 Document #: 63 Filed: 09/07/18 Page 10 of 17 PageID #:671

UHKWUX I ³

HKW WDKW

QRLWD F L GQ L

\ QD

RQ VL HUHKW ´HFQR WD³ GQD ´ZRQ³



QRL WDJLW L O HGX O FQ L UXFFR \ O HWD L GH P P L \ D P WDKW ´VHUXGHFRUS

HYRE D

JH

GHVV XF V L G

\ GDHUO D

VD UR

QRLWD JL WL O

IR WDHUKW

WL F L O S[H

QHNDW H E \ D P QRLWFD HWD L GH P P L JQ LWVHJJXV VGURZ VHVX

UHWWH O  O L US$ HKW WDKW HXUW V L WL H O L KZ VV HO GUDJH5 HUHK \ OSSD WRQ VHRG K FL KZ GUDGQDWV ´UH P XVQRF

HWD FL WVL KSRV WVD H O ³ HKW GHVX WUXRF WFLUWV LG HKW H VXD FHE H O E DK V L XJQ L WV L G VL

VHHUJDV LG WUXR& HK7 GQRFHV HKW Q DKW

HKW VHXJUD I I L WQ L DO3

G,

HH/

UHWWD P O D L WL Q L QD V $

HH/ QL VUHWWHO GULKW GQD WVUL I HKW HNL O HURP VL GHYLHFHU HK UHWWHO

´QRLWFD HWD L GH P P L IR WDHUKW D HWRQQRF WRQ VHRG K F L K Z ¶ \ DP µ NURZ HKW

VHVX V VH O HKWUHY HQ UHWWH O HKW QRL WFD O DJH O Q DH P RW ¶QRL WFD QRL WFH O O RF O DP URI HURPµ WHUSUHWQ L WK J L P

UHP XVQRF GHWD FL WVL KSRV WV DHO HKW WDKW WQ HP XJU D I R HNDV HKW URI J Q L P XV V@D>³ HVXD FHE QRL WFD O DJH O

HWD L G H P P L IR WDHUKW D HWXWLWVQRF

WRQ GLG UHWWHO GQRFHV HKW WDKW GQXRI WUXR& HKW UHYHZR+ G,

QRLWFD

O DJH O HGX O FQ L ´WK J L P ³ QRLWFD HKW WDKW \ O QR GHWDWV WL J Q L PRFKWURI \ O HWD L G H P P L H E GOXRZ QRLWFD

HP RV GHWDF L G Q L \ O UD H O F WL KJXRKWO D HV XDFHE GL G UHWWHO GUL KW HKW UHKWHKZ RW VD WFD I O DLUHWD P I R HXV V L

HQ L XQHJ D VDZ HUHKW WDKW GQXRI W,


WD

G,

H † IR QRL WD O RL Y Q L QRLWF D O DJHO HWD L GH P P L

GHQHWDHUKW \ O HV O DI VUHWWHO GUL KW GQ D GQRFHV HKW UH KWHK Z GHUHGL VQRF RV OD WUXRF WF LUWV LG HK7 ±
WD

G,

VWURI I H QRLWF H O O RF O DPURI HURP HXVUXS

\DP WQDGQHIH'

WDKW \ O QR GHQHWDHUKW WL HVXDFHE WRQ GL G

GQRFHV HKW WDKW WXE \ O H Y LWFHSVHU J Q L PRFKWURI VDZ QRLWFD HWD L GH P P L GHWDF L GQ L GQ D H Q L OGDHG UXRK

 D WHV \ HKW HV XDFHE H † IR QRL WD O RL Y Q L \ F QHJUX I R HVQ HV HV O DI D GHWDHUF VUHWWH O GUL KW GQD

WVU L I HKW WDKW GO HK WUXRF WFL UWVLG HK7

/ $ *(/

HGX O FQ L

WK J L P

KFLKZ


WD

VQRL WFD

G,

´QRLWDXWL V V L KW HY ORVHU RW QHNDW HE O O L Z 12,7&$

O DQ RLWL GGD

</(7$,'(00,

HKW HY LHFHU UR XR\ P RUI UDHK HZ V VH O Q X³ JQ LWDWV GUL KW HKW GQD 
WD

XR\

PRUI

WQ H P \ DS

OOXI

GL ´QRLWFD QRLWFHOORF ODPURI

HURP HXVUXS RW GHFURI HE \ DP HZ VWURI I H QRLWF H O ORF UXR HURQ JL RW HXQ LWQRF XR\ I L ³ GQ D ´<$'27

',$3 (% 7680 '1 $ //8) 1, (8' 6, ( & 1$ /$ % (+7³ JQLWDWV GQRFHV HKW ±
WD

GL

Case: 1:17-cv-01323 Document #: 63 Filed: 09/07/18 Page 11 of 17 PageID #:672




WD

GL HH6

QXU VDK VQRLWDWLPLO IR HWXWDWV HKW UHWID WEHG UHPXVQRF WFHOORF RW JQLXV PRUI VURWFHOORF WEHG VWLELKRUS $3&') HK7

QR G¶YHU

  \ O X- O O, '1 
WD  /:  

J Q LWL F  WD

G,



&// JQLGQX) 919/ Y QRKD0F0

´WL URI XR\ HXV WRQ O O L Z HZ WEHG UXR\ UR HJD HKW I R HVXDFH%

WE HG D QR GHXV HE

QDF XR\ JQRO ZRK V WL P L O ZDO HK 7³ GH UL S[H GD K VQRL WDWL P L O IR HWXWDWV HKW ZHQN URWFH O ORF WEHG HKW

Q HK Z J Q L ZRO ORI HKW \ DV RW VUHWWH O QRLWF H O ORF GHU L XTHU K FL KZ URWFH O ORF WEHG UHKWRQD GQ D Q RL V V L P PR&

HGDU7

O DUHGH)

HKW

QHHZWHE

HHUFHG

URWFH O ORF WEHG HKW \ OWQDWURSP,

WQHVQRF

 WD

G,

D

PRUI

UHWWH O

VWL

QL

GHVX

HJDXJQ DO

HKW

GHWFH O HV

´ V WL E LKRUS $ 3&') HKW FLWFDW J Q L GDH O V L P IR WURV HKW

V L RV RG RW J Q L QHWDHUKW QHYH UR WE HG VL KW WFH O ORF RW J Q L XV PRUI URWFH O O RF HKW VWL E L KRUS ZDO HKW WDKW

URWE HG HKW P RUI HUXFVER RW QHVRK F HJDXJQ DO GH WI DUF \ O O X I HUDF³ HKW GQD ´HWDUH E L O HG GQ D O XI HUDF³ VDZ

\ WL XJ L E P D HKW H O E DHFURI Q H \ O O D JHO VDZ WEHG HKW UHKWHKZ RW VD VXRXJ L E PD VDZ UHWWH O HKW Q L HJDXJQ D O

HKW KJXRKWOD WDKW GQXRI WL XF UL & KWQ HYH6 HKW UHWWDO HKW RW GUDJHU KWL :

KWRE QR WQ H P JGXM HKW GH P U L I I D WL XFU L & KWQ HYH6 HK7 ± WD

G,

VGQXRUJ WQ HGQ HSHG Q L

RV JQ L RG PRUI GHUUDE \ O O DJH O

VDZ WL WDKW J Q L \ DV QDKW UHKWDU HXV RW WRQ Q HVRKF GDK URWFH O ORF WEHG HKW WDKW GHWDWV \ O H Y LWSHFHG UHWWH O

HKW HVXDFHE  GQD



V QRLWD WL P L O IR HWXWDWV HKW IR QRLWFHWRUS HKW HVRO GQD NFROF HKW WUDWVHU GOXRZ

HK WQ H P \ DS O DLWUDS HGDP GQD UHI IR WQ H P H OWWHV HKW GHWSHFFD HK I L WDKW URWEHG HKW QUDZ RW GH O L D I

WL HVXDFHE  VGQXRUJ RZW QR H † GHWDOR L Y UHWWHO HKW WDKW GQXRI WUXRF WFL UWVL G HK7

G,

 WD

´WL URI XR\ HXV WRQ O O LZ HZ WEHG UXR\ IR HJ D HKW I R HVXDFH@E>³ GHWDWV GQD WQ H P \ DS QZRG ZRO

D URI WE HG HKW HOWWHV RW GHUH I IR UHWWHO HK7

G,

QXU GD K VQRL WDWL P L O IR HWXWDWV HKW UHWI D JQRO WE HG GOR

DMRWQD3 Q,

Q D WFH O ORF RW JQ LWSPHWWD UHWWH O J Q L Q Q XG D I I L WQ L D O S HKW WQHV URWF H O ORF WEHG WQ DGQ HI HG HKW 

 WD  WN'

HHV   W& 6  GHLQHG WUHF

GHWDF L WV L KSRVQ X QD HY L HFHG RW

HKW WDKW HXJUD RW

GHQJLVHG

 UL& KW  G) 

UH P XVQRF

V L WL H V XDFHE $ 3&') HKW VHWDO RL Y UHWWHO HKW Q L HJDXJQ D O

&// VHWDLFRVV$ \UHYRFH5 RLORIWUR3 Y DMRWQD3

QR VH L O HU RV O D I I L WQ L DO 3

Case: 1:17-cv-01323 Document #: 63 Filed: 09/07/18 Page 12 of 17 PageID #:673



HFLWRQ QRLWDGLODY GHWFLGDUWQRF QRLWFD HWDLGHPPL
URI GQDPHG HVXDF HE HYLWSHFHG UHWWHO JQLQQXG JQLGQLI GQD GUDGQDWV ´UHPXVQRF GHWDFLWVLKSRV WVDHO³ HKW JQL\OSSD

FQ, YUH6 WLGHU& DLURSP( Y QRWKJLHU& HFLWRQ QRLWDGLODY GHWFLGDUWQRF QRLWFD

 D9 '(   SSX6 )  

HWDLGHPPL URI GQDPHG WDKW VDZ UHPXVQRF GHWDFLWVLKSRVQ X \E ´QRLWDWHUSUHWQL HOEDQRVDHU \ OQR³ HVXDFH E HYLWSHFHG UHWWHO
JQLQQXG JQLGQLI

JH HH6

  EH) OO, '1 
WD  /:   &  R1 

FQ, VYUH6 WLGHU& &6& Y QKJXD9

QRLWDJLWLO IR WDHUKW HVODI D GHWXWLWVQRF UHWWHO HKW QL HJDXJQDO HKW UHKWHKZ WRQ GQD UHWWHO HKW IR QRLWURS UHKWRQD

GHWFLGDUWQRF WL HVXDFHE JQLGDHOVLP VDZ QRLWFD HWDLGHPPL URI GQDPHG GHWXSVLGQX QD UHKWHKZ GHVVHUGGD \HKW HVXDF HE
UR HJDWV UHWDO D WD GHVVHUGGD HE RW QRLWVHXT ODXWFDI D VDZ JQLGDHOVLP WFDI QL VDZ UHWWHO JQLQQXG QL HJDXJQDO UHKWHKZ
RW VD QRLWDQLPUHWHG HKW WDKW VVLPVLG RW QRLWRP QR UHGUR QL JQL]LQJRFHU   UD0 OO, '1 
WD  /:
 9& R1 

GW/ VLUUD+

VLUUD+ Y DFQHX& JH HHV VQRLQLSR WQHPJGXM \UDPPXV WRQ HUD \HKW HVXDFHE

HOSPD[H URI HOEDKVLXJQLWVLG RVOD WXE ODLWQHGHFHUSQRQ \OQR WRQ HUD VIHLUE VLK QL VHWLF IILWQLDO3 VHVDF UHKWR HK7

V L HK WDKW ZRKV WVX P H+³

\URY(

O D Q L JL UR Q L V L VD K SPH  WD G)  

HK WDKW WLYDGL I ID VLK JQLWQHVHUS \E WVXM WQHPJGX M



´GHV XI QRF VDZ

\ UD P P XV GQDWVKWLZ WRQ Q DF I I L WQ L DO S D³ HURI HUHK7

[R/

GHWWL P R VQRLWDWRXT O DQUHWQ L  WD G)  

´GHY L HFHG UR GH O V L P VDZ UHWWH O HY L WD O RL Y

D GH Y L HFHU \ O O DXWFD WDKW O DXG L Y L GQ L HKW UHKWHKZ WQDWURS P L Q X VL WL WDKW J Q L Q DHP HQR HY L WFH M ER QD

V L WVHW UH P XVQRF GHWDF L WV L KSRVQ X HK@7>³

O L DYHUS RW H QROD UHWWHO HKW IR QRLWDWHUSUHWQ L HY L WFH M E XV V L K

Q R \ OHU WRQ Q D F I I L WQ L D O3 V VHO GUDJH5 RV RG WFD I Q L GOXRZ WL UHKWHKZ WXE UHP XVQRF GHWDF L WV L KSRVQX

Q D GDH O V L P RW

GHGQHWQL UHWWHO

 WD  WN'

HKW UH KWHK Z \ O HUH P WRQ VL QRLWVHXT HKW HVUXRF I2

GHGGD V L VDK SP H

´P L K HXV GOXRZ 658 WDKW WE HG GHJ H O O D HKW \ DS GL G HK I L WDKW J Q L Y H L O HE RWQ L

I I L WQ L DO 3 GD H O V L P RW GHGQ HWQ L VDZ QRL WDJ L WL O IR WDHUKW H V O DI HKW HVXD FHE VQRL WFD ¶65 8 HKW \ E GH P UDK

IILWQLDO3³

VDZ ³²UH P XVQRF GHWDFL WV L KSRVQX QD²´

HVXDF HE UH P XVQRF GHWD FL WV L KSRVQ X Q D GDH O V L P

GOXRZ UHWWHO HKW WDKW WF D I O DL UHWDP IR H XVV L H Q L XQHJ RQ VL HUHKW WDKW RV O D VHXJUD I I L WQ L DO 3



DMRWQD3 VXK7

 P L DO F V ¶ I I L WQ L DO3 RW O X I SO HK WRQ V L

WL XVZD O D IR QRL WQ H P \ QD UR HX V V L VQRL WDWL P L O IR HWXWDWV RQ RV O D VL HUHK7 RV GL G HK

WDKW VQRL WDJ H O O D V ¶ I I L WQ L DO 3 \ O QR  I I L WQ L DO 3 GDH O V L P RW UHWWH O VWL Q L HJDXJQ D O HKW GHWI DUF \ O HWDUH E L O HG

658 WDKW HFQ HG L Y H UD O L P L V RQ VL HUHKW HUH+

 WD

G,

WEHG HKW URI GHXV HE GOXRF H K J Q L Y H L O HE

RWQL URWE HG HKW GDH O V L P RW UHGUR Q L URWE HG HKW JQ L XV WRQ URI V QRVDHU VWL GHUXFVER \ O HWDUH E L O HG

G Q D \ O O XIHUDF URWFH O ORF WEHG HKW HJDXJQ DO HHUFHG WQ HVQRF HKW IR HFQHWQ HV ´UHXJDY ³ GQRF HV HKW \ O QR

H GX O FQ L RW JQ LWSR \ E WDKW GQXRI WUXRF

DMRWQD3 HK7

VGQXRUJ UHKWR

 UL & KW  G)  

Case: 1:17-cv-01323 Document #: 63 Filed: 09/07/18 Page 13 of 17 PageID #:674



´HFD I VWL QR J Q L GDH O V L P \ O UDH O F GQ D \ O Q L D O S³ WRQ VL WL GHXV HE GO XRZ HKV UR HK WDKW UH P XVQRF

GHWD FL WV L KSRVQ X Q D GD H O V L P

\OELVVRS WKJLP

UHWWH O

HKW

QL

HJDXJQ D O

HKW H O L KZ VGURZ UHKWR Q,

QRLWD JL WL O VQHWDHUKW UHWWHO HKW WDKW G Q L I GOXRZ UH P XVQRF GHWDF L WV L KSRVQX QD UHKWHKZ RW VD V QRLWVHXT

V HVL DU VWV L [H QRLWDWHUSUHWQ L H O EDQRVDHU UHKWR

\QD

WDKW WF DI HK7

GHGGD V L VDK SP H RV JQ LRG P RUI

GHWL E L KRUS \ O O D JH O HUHZ \ HKW WFD I Q L Q H K Z QRL V V L PUHS WXRK WL Z QRLWD P URI Q L F L O E XSQRQ V¶UH P XVQRF

HVRO F VLG RW GHGQHWQ L VWQ DGQ HIHG WDKW VDZ KFDHU G OXRF UH P XVQRF GHWD FL WV L KSRVQX QD WDKW ´Q RL V XO FQRF

H O E DQRVDHU

KWX5



\OQR HKW³

HUH KZ HF DI VWL QR J Q L GDH O V L P \ O Q L D OS WQ HPHWDWV J Q L GQ L I ± WD G) 

GHGGD V L V DK SP H WL XVZD O D IR HPRFWXR H O E L VVRS D HUD V HHI V \ HQURWWD WDKW ´QRLWDWHUSUHWQ L

H O EDQRVDHU

HQR \OQR³

[R/ I&

G)  

VDZ

HUHKW

UHKWHKZ

HF DI

VWL

QR

J Q L GDH O V L P

WQ HPHWDWV

JQ L G Q L I



WD

QRL WDJL WL O VQHWDHUKW ´HFDI V WL QR \ O UDH O F GQ D \ O Q L D O S³ WL WDKW QRL WL VRS V ¶ I I L WQ L DO 3

V H Q L P UHGQ X \ O HUL WQ H \ DZ HQR Q DKW HURP Q L GHWHUSUHWQ L H E GOXRF UHWWHO HKW WDKW QRL WUHVV D \ Q $

 ˆ WD

WEHG 

G,

HKW UHYR I I L WQ L DO 3 J Q L XV IR QRL WQHWQ L RQ GDK WL VWL P GD 658 VD HV XDFHE HV O DI V L GQRFHV

HKW GQD VUHWWH O GQ D V O O DF HURP GQHV RW GQHWQ L WR Q GL G 65 8 HVXDF HE H V O D I V L QRLWDWHUSUHWQ L WVU L I HKW

HURI HUHK7  WD  WN' VQRL WFD O DJHO HUHZ HNDW RW WI HO ´VHUXGHFRUS³ \ O QR HKW VHWDWV UHWWH O HKW VD

´I R NQ L KW QDF @WL > J Q L KW\ UHY H HQRG³ GDK 658 I L GQD  ˆ WD  WN'

HHV VUHWWHO QRLWFHOORF GQD VOODF

HQRKS HUD VWEHG WFH O ORF RW VHVX 658 VHUXGHFR US \ O QR HKW HV XDFHE VL V L KW I I L WQ L DO3 RW JQ L GURFF$

G,

± WD 

QRL WDJ L WL O

QHWDHUKW \ O HV O DI RW UR VUHWWHO GQ D V O O DF HQRKS HURP

QHWDHUKW

\ O HV O D I

RW UHKWL H V \DZ RZW \ O QR GHWHUSUHWQ L H E Q DF ´VHUXGHFRUS UHKWUXI ³ WDKW V HXJUD I I L WQ L D O 3 \ O O DF L I L FHS6

 WD  WN'

´@$ 3&') HKW> HWDO RL Y KWRE GQD

   VQRLWDWHUSUHWQ L H O E L VVRS RZW \ O QR HUD

HUHKW HV XDFHE ³ J Q L GD H O V L P GQD H Y LWSHFH G \ O Q L D O S VL UHWWHO HKW WDKW VHXJUD I I L WQ L D O 3 \ O O D Q L )

 UL & KW   G)

FQ, VYUH6 QL) QRLWF$ O
WD1 Y \DZXK&

 

JQ L WLF

G,

´SXRUJ GHWFHWRUS HKW I R HY LWDWQHVHUSHU

Case: 1:17-cv-01323 Document #: 63 Filed: 09/07/18 Page 14 of 17 PageID #:675



\ URHKW ZHQ VL K URI WURSSXV RQ VUH I I R I I L WQ L DO3 U HYHZRK HUH+  WD

G,

´H FQ D L O SP RF VH Q L O HGL XJ

IR QRLWDWQ HVHUSHUV L P QR GHVD E QRL VVHFHU URI V L V DE O DXWFDI UHKWRQ D \ O S P L V³ HUHZ V QRLWDWQHVHUSHU

O DUR HKW GQ D ´\ UH YRFVL G Q L GHFXGRUS HFQ H GL Y H QR GHVDE WQ H P JGX M \ UD P PXV WD \URHKW Q RL V V L FVHU VWL

H Q L IHU RW GHO WLWQ H ³ V DZ I I L WQ L DOS WQ D GQ HIH' WDKW J Q L G Q L I  I I L WQ L DO S HKW K WL Z GHG L V WL XFUL & KWQ H YH6 HK7

  WD

G,

WQ H P JGX M \ UD P PXV WD HP LW WV UL I HKW URI \URHKW QRLWDWQ HV HUSHUV L P ODUR HKW GHVL DU

\ O UHSRUS P L I I L WQ L DOS HKW WDKW HVQRSVHU Q L GHXJUD WQ DGQ HI HG  ODUR GQD QHWWL UZ VQRLWDWQ H VHUSHUV L P

IR VH S\W RZW H GDP WQ DGQ HI HG HKW WDKW GHXJUD I I L WQ L DO S HKW WQ H P JGX M \ UD P PXV W$



± WD G)

VH Q L O HG L XJ JQ L WL UZUHGQX KWL Z GH L O SP RF VQDRO J Q L \ O UHGQX HKW WDKW QRLWDWQ H VHUSHUV L P O DL UHWD P

D HGDP WQ D GQ HIHG HKW J Q L JH O O D Q RL VV LFVHU URI UHWL UZUHGQXWQ DGQ HI HG HKW GHXV V HL WL UXFHV GH NFDE

HFQDUXVQ, HIL/ *)0&

HJDJWURP H Y LWFH IHG IR UH VDKFUXS D I I L WQ L D OS HKW 

UL& KW   G)  

Q L H O SP D[H UR)



FQ, FH6 6%5 Y R& VQ, HIL/ *)0& JQLWLF  OO, '1  

&// VJQLGOR+ \JUHQ( WLEP$ Y \NVWHYRWVR. JH HH6

G SSX6 )  

´ \ UHYRFV L G Q L V HJUHP H

WDKW GURFHU HKW QR GHV DE V HLURHKW O DXWF DI GQ D O D JH O V L K SRO H YHG GQ D H Q L I HU³ \ D P I I L WQ L DOS D HVUXRF

I2

UHWWR3 Y QLIILU*

 UL & KW   G)  

GQD UL & KW   G) 

SUR& 5$$ Y &// VUHQWUD3 QL) HGDU7 JQLWLF  UL& KW   [¶SS$ )  HQRUHGOD&



Y UHQVVH0

´WQ H P JGX M \ UD P P XV JQ LVRSSR Q L HGDP VWQ H P XJUD KJXRUKW V P L D O F O DQRL WL GGD GGD

WRQ Q DF I I L WQ L D O S $ ³

\URHKW V L KW UHGL VQRF RW VH Q L O FHG WUXR& HK7

± WD  WN'

HH6

WQ H P JGX-

\ UD P P X6 URI QRLWR0 V¶WQ D GQ HIH' RW H VQRSVH5 V ¶ I I L WQ L DO 3 Q L H P LW WVU L I HKW URI²VUHWWHO HURP GQ HV

GQ D V O O DF HURP HND P GOXRZ WL WDKW QRLWDWQ HVHUSHU J Q L GD H O V L P GQ D H V O DI D HGDP 658 WDKW²QRL WD O RL Y

$ 3&') I R \URHKW HY L WDQUHWO D Q D VHV L DU WQ H P XJUD O D Q L I VL KW WDKW RVOD VHWRQ WUXR& HK7

RV HQRG WRQ V DK HK WDKW

VWL P GD I I L WQ L DO3

KWX5 HH6

 WD G)  

´ HF Q HG L YH F L V Q LUW[ H JQ LFXGRUS \ E \ O QR O L D YHUS \ D P ³

I I L WQ L D O 3 GQ D V P L D O F H † I R \URJHWDF GQRF HV HKW UHGQX WVHE WD V O O D I P L D O F V ¶ I I L WQ L D O 3 J Q L Q DH P

Case: 1:17-cv-01323 Document #: 63 Filed: 09/07/18 Page 15 of 17 PageID #:676



VWEHG WFH O ORF RW VHVX 658 VHUXGHFRUS \ O QR HKW HUD HVRKW GHWXS V L GQX V L WL HF Q LV VUHWWHO GQHV UR

V O O D F HNDP RW Q HH E H Y DK GOXRZ WL UHI Q L RW H O EDQR VDHU V L WL UHWWHO HKW UHWI D QRLWFD

658 I L UHKWD5

\QD HNDW RW GHGQHWQL

HXVV L HKW QR \ UH YRFV L G \ QD GHW FXGQRF \WUDS UH KWL H Q HV XDFHE V SDK UHS² I I L WQ L DO3 RW

UHWWH O HKW GHXV V L WL HP LW HKW WD VUHWWH O HURP GQHV UR V O O D F HQRKS HURP HNDP RW GHGQ HWQ L 658 UHKWHKZ

RW VD VWQ HPHWDWV  H O X5 VWL Q L QRL WLVRS D QHNDW VDK \WUDS UH KWL HQ J Q L I H L UE H Y L VQRSVHU V ¶ I I L WQ L D O 3 Q L

H P LW WV UL I HKW URI GH V L DU VDZ P L D O F V L KW H VXDFH% QRL WS P XVVD VWL URI WURSSXV RQ V DK I I L WQ L DO3 WX% RV

RW

GQHWQL

WRQ GL G 658  O L US$ UHWI D I I L WQ L DO 3 RW VUHWWH O \ QD GQHV UR V O O DF \ QD H NDP WRQ GL G 658

HVXD FHE WDKW VH P XV VD I I L WQ L DO 3

H V O DI VDZ WDHU KW D KFXV WDKW ZRKV RW V O L D I I I L WQ L DO 3 $ 3&') HKW

GHWDO RL Y VUHWWH O GQ D V O O DF HQRKS HURP IR WDHUKW D UHKWHK Z UHG L VQRF RW HUHZ WUXR& HKW I L Q HY(

WQ H P JGX M \ UD P PXV RW QRL WLVRSSR Q L H P LW WV UL I

HKW URI WL J Q L VL DU HURI HE \URHKW HKW GHWDJ L WL O UH Y HQ O HVQXRF V ¶ I I L WQ L DO S GQD WQ L D O SP RF HKW Q L P L DO F

HKW IR ´HFQ D O E P HV \ Q D G Q L I WRQ @GO XRF>³ WL HUH K Z \URHKW HY L WDQUHWO D UH GL VQRF RW GHV XI HU \ OUHSRUS

UHQVVH0

WUXRF  WD [ ¶SS$ )  

´HWDXT H GDQ L V DZ \ O SHUUXV VWL Q L P L DOF WFDUWQRF I R K FDHUE

&// VUHQWUD3 QL)

VWL URI V L V DE HY L WDQ UHWO D QD J Q L V L DU \ UHYRF V L G \ KWJQ HO UHWI $³  WD G)  

HGDU7 HH6

GHVRO F VD K \ UH YRFVLG UHWI D WQ L D O SPR & V L K Q L WQHVHUS WRQ \ WL O L E D L O I R V L VDE HY L WDQUHWO D QD

\NVWHYRWVR.

WFH M Q L RW VWSPHWWD UHKWDU WXE  WD G SSX6 )  

WQ L D O SPR& V L K Q L GHJH O O D P L DO F

HKW IR ´VHQRE HKW QR WD HP @GH>FDO S³ UR ´\ UHYR F VL G I R GL D HKW K WL Z O L DWHG @GH>GGD \ O HUHP ³ WRQ V DK

I I L WQ L DO3 HURI HUHK7 ´@\URHKW ZHQ> HKW UHGQX HJDUHYRF J Q L NHHV HE GOXRF @ I I L WQ L DOS> WDKW H FLWRQ QR

WXS Q HHE HY DK GOXRKV @WQ D GQ HIHG> WDKW K FXV \ UH YRFVL G JQ LUXG GHUUXFFR @\URHKW ZHQ> HKW JQ L GUDJHU

R& VQ,

Q RL V VXFV LG WQ H L F L I IX@6>³   E H ) O O, '1 
WD  /:   &  R1 

UHYL5 1 Y FQ, VHLQDSPR& PRWVX& I&

\ UHYR FV L G Q L GHURO S[H UH YH V DZ \URHKW ZHQ VL KW VWVHJJXV

V I H L UE ¶ VHLWUDS HKW Q L JQ L KWRQ GQD VUHWWHO GQ D V O O DF HURP GHQHWDHUKW UHWWHO HKW Q L HJDXJQ DO HKW WDKW

Case: 1:17-cv-01323 Document #: 63 Filed: 09/07/18 Page 16 of 17 PageID #:677



  UHE PHWSH6 HWD'
HJGX- WF LUWV L' VHWDW6 GHWL Q8
O O DGQ H. 0 D L Q L JUL9 QR+
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 WN' WQ H P JGX- \ UD P PX6 URI QRLWR0 V¶WQ DGQ HIH' VWQDUJ GQD  WN'

WQ H P JGX- \ UD P PX6 URI QRLWR0 V ¶ I I L WQ L DO 3 VH L QHG WUXR& HKW HYRED GHWDWV VQRVDHU HKW UR)

12,68/&12&
 I I L WQ L DO3 WV Q L DJD GQD WQ DGQ HI H' IR URY D I Q L P L DO F

$ 3&') V ¶ I I L WQ L DO 3 QR WQ H P JGX M \ UD P P XV VWQDUJ WUXR& HKW HURI HUHK7

QRLWD Q L P UHWHG K FXV HND P

RW VWFQ L WVQ L QZR VWL QR \ O HU GQD UH P XVQRF GHWD FL WV L KSRVQX HKW IR VHRKV HKW Q L GQDWV RW HJDWV VL KW

WD GHWWL PUHS WRQ VL WUXR& HK7

HQRQ VHG L YRUS I I L WQ L DO3

QRL WDJL WL O QHWDHUKW RW UHWWH O HKW Q L HJDXJQ D O

HKW WHUSUHWQ L GO XRZ QRL WDOXSRS HKW I R QRLWURS WQ DF L I L Q JL V D WDKW JQ LWDUWV QRP HG H FQ HG L Y H F L VQ L UW[H

VWQ HVHUS HK I L WQ H P JGX M \ UD P P XV WD O L D Y HUS \ O QR \ D P I I L WQ L DO 3 JQ L ZRK V D KFXV WQ HV E$ QRL WDJ L WL O

VQHWDHUKW H FDI VWL QR \ O UDH O F GQ D \ O Q L DOS UHWWH O HKW ZRKV RW V O L D I I I L WQ L D O 3 \ O HWD P L WO 8

 O O L E D \DS RW Q RL V L FHG V¶ UH P XVQRF D HFQ HX O I Q L GOXRZ WL WDKW Q L O D LUHWD P VL H V O D I I L WDHUKW KFXV WDKW

ZRKV V VHO WVXP HXJUD RW V O L DI RV O D I I L WQ L D O3

HV O DI VL WDHUKW KFXV ZRKV RW V O L D I I I L WQ L DO3 HURI HUHK7

Case: 1:17-cv-01323 Document #: 63 Filed: 09/07/18 Page 17 of 17 PageID #:678