Florence Mussat, M.D., S.C v. IQVIA Holdings, Inc. et al

Filing 58

MEMORANDUM Opinion and Order Signed by the Honorable Virginia M. Kendall on 10/26/2018. the Court grants Defendant's Motion to Strike Plaintiff's Class Definition 51 . Mailed notice(lk, )

51 fo 1 egaP
tnedecerp truoC emerpuS taht smialc tassuM .dI .ti revo noitcidsiruj cificeps skcal
truoC siht taht sdnetnoc AIVQI os ,sionillI htiw stcatnoc s’AIVQI ot etaler ton od
smialc rieht ,sionillI ni sexaf degella eht eviecer ton did osla slaudividni esoht esuac
-eB .dI .stnediser sionillI ton era ohw srebmem ssalc evitatup demannu eht ot tceps
-er htiw AIVQI revo noitcidsiruj lanosrep skcal truoC siht taht gniugra ,noitinifed
ssalc s’tassuM ekirts ot devom AIVQI ,tcA eht rednu noitca ssalc laredef a ot ,)7102(
3771 .tC .S 731 ,.ytC ocsicnarF naS ,ainrofilaC fo truoC roirepuS .v .oC bbiuqS sreyM
-lotsirB deilppa truoc tcirtsid rehtona retfA .dI .sionillI ni sexaf degella eht eviecer
ton did ohw stnediser sionillI-non gnidulcni ,noitcirtser cihpargoeg tuohtiw ssalc evit
-atup eht tneserper ot thguos tassuM ).1 .tkD( .xaf aiv ”stnemesitrevda deticilosnu“
owt ti gnidnes yb tcA noitcetorP remusnoC enohpeleT eht detaloiv AIVQI taht gnigel
-la ,ssalc evitatup a fo flaheb no .cnI AIVQI deus .C.S ,D.M ,tassuM ecnerolF

REDRO DNA NOINIPO MUDNAROMEM

lladneK .M ainigriV egduJ
1488 C 71 .oN esaC

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

.stnadnefeD
,01–1 SEOD NHOJ dna
,.CNI AIVQI
.v
,ffitnialP
,niereh denifed srebmem ssalc eht
dna ffitnialp fo flaheb no
,.C.S ,.D.M ,TASSUM ECNEROLF

NOISIVID NRETSAE
SIONILLI FO TCIRTSID NREHTRON
TRUOC TCIRTSID SETATS DETINU EHT NI

Case: 1:17-cv-08841 Document #: 58 Filed: 10/26/18 Page 1 of 15 PageID #:349

51 fo 2 egaP

demannu eht fo smialc eht gnidrager—cificeps ro lareneg eb ti rehtehw—ti revo noit
-cidsiruj lanosrep s’truoC siht fo ecnetsixe eht deined ylsserpxe AIVQI ,rewsna sti nI
).62 .tkD( .)8102 .llI .D.N( 048 d3 .ppuS .F 103 ,.cnI ,lieloS uD euqriC .v .cnI ,secivreS
troppuS .tmgM ecitcarP gniwollof syad enin tsuj ,12 hcraM no rewsna sti dednema
neht AIVQI .dI .tnialpmoc sti dednema tassuM ,8102 ,72 yraurbeF nO
.dI .ssalc evitatup eht fo srebmem deman
-nu eht ot sexaf knuj gnidnes yb tcA eht detaloiv AIVQI taht sdnetnoc tassuM .dI
.722 §
.C.S.U 74 ni debircsed sa eciton tuo tpo na niatnoc ton did hcihw dna )d(
elas rof secivres ro doog sti gnitomorp ,AIVQI tnadnefed fo flaheb no ro
yb sexaf tnes erew )c( ,)8561 § .C.S.U 82( noitca siht fo gnilif eht ot roirp
sraey ruof etad a retfa ro no ,ohw )b( srebmun xaf htiw snosrep lla )a(
:gnidulcni
,slaudividni fo ssalc evitatup detcirtsernu yllacihpargoeg a tneserper ot gnikees ,tcA
noitcetorP remusnoC enohpeleT eht rednu AIVQI deus tassuM .dI .ainavlysnneP
ni ssenisub fo ecalp lapicnirp sti htiw noitaroproc erawaleD a si AIVQI ).51 .tkD(
.sionillI ni ssenisub fo ecalp lapicnirp sti htiw noitaroproc sionillI na si tassuM

DNUORGKCAB
.noitinifed ssalc s’tassuM ekirts ot noitom sti stnarg truoC eht ,murof
siht htiw stcatnoc s’AIVQI ot etaler ro fo tuo esira ton seod tiuswal s’tassuM esuac
-eb dna ,etats murof eht ot pihsnoitaler s’tnadnefed eht si ,revewoh ,yriuqni noitcid
-siruj lanosrep eht fo sucof ehT ).15 .tkD( .sisylana ”stcatnoc muminim“ eht fo noit
-cafsitas s’ffitnialp eht tuohtiw noitca ssalc ediwnoitan a fo ecnanetniam eht stimrep

Case: 1:17-cv-08841 Document #: 58 Filed: 10/26/18 Page 2 of 15 PageID #:350

51 fo 3 egaP

.)8102 ,72 .raM
.llI .D.N( 2* ta ,5848051 LW 8102 ,48340 VC 71 .oN ,PLL htawroH eworC .v knaB
yellaV rof .proC .snI tisopeD .deF ,.g.e ,eeS .ti ekirts lliw truoc eht ,wal fo rettam a
sa elbarevocernu eb feiler rof tseuqer eht dluohS .)dettimo noitatic( .di ,.g.e ,eeS ”. . .
tirem kcal yeht taht mialc s’ffitnialp eht ot etomer os era snoitagella degnellahc“ eht
gniwohs fo nedrub eht sraeb ytrap gnivom ehT .)dettimo snoitatic( )8102 ,51 .guA .llI
.D.N( 5* ta ,2699683 LW 8102 ,7608-VC-71 .oN ,.htuA noitatropsnarT l’geR .v sserG
,.g.e ,eeS ”.tnavom eht ecidujerp dluow ro ysrevortnoc eht ot noitaler on raeb yeht
gninaem“ ,wal fo rettam a sa tneiciffusni era taht sgnidaelp ekirts lliw struoC
.))9891 .riC ht7( 4921 ,6821 d2.F 388 ,.oC redwoP yehwdiM .v .cnI ,.niF relleH
gnitic( )8102 ,13 .raM .llI .D.N( 4* ta ,0065651 LW 8102 ,64970-VC-41 .oN ,ogacihC
fo ytiC fo .cudE fo .dB .v aipaS ,.g.e ,eeS .rettulc yrassecennu yna gnivomer yb esac
eht etidepxe ot evres taht esoht rovaf tub ,yaled ot ylno evres taht ekirts ot snoitom
rovafsid yllareneg struoC .)9002 .riC ht7( 1411 ,3311 d3.F 455 ,.cnI ,.tsnoC eldnaR
.R .v .cnI ,.prG gnitlusnoC atleD eeS .noitercsid elbaredisnoc sesicrexe truoc eht
,gniod os nI .)f(21 .P .viC .R .deF ”.rettam suoladnacs ro ,tnenitrepmi ,lairetammi
,tnadnuder yna ro esnefed tneiciffusni na gnidaelp a morf ekirts yam“ truoc A

WEIVER FO DRADNATS
.dI .esnefed noitcidsiruj lanosrep tnetsisnoc a delp ylevitamriffa dna noitinifed ssalc
s’tassuM detsetnoc osla AIVQI .dI .sionillI edistuo gnidiser srebmem ssalc evitatup

Case: 1:17-cv-08841 Document #: 58 Filed: 10/26/18 Page 3 of 15 PageID #:351

51 fo 4 egaP
.)6102( 09 .tC .S 731 ,deined .trec ,).riC ht01( 7321 ,4321 d3.F 018
,nolleM kroY weN fo knaB .v .oC .russA .diF .mA eeS .reilrae no deiler fi emas eht
neeb evah dluow ti snrevog taht dradnats eht fi elbaliava si esnefed A .)B()1()h(21
ta .dI ”.esruoc fo rettam a sa )1()a(51 eluR yb dewolla tnemdnema na ni“ ti dedulcni
dna ”elur siht rednu noitom yb“ ti edam ti esuaceb esnefed taht tiefrof ton did ti neht
,ssimsid ot devom ti emit eht ta AIVQI ot elbaliava ton saw tnemugra eht ,revewoh
,fI .)A()1()h(21 .P .viC .R .deF ”.)2()g(21 eluR ni debircsed secnatsmucric eht ni noit
-om a morf“ esnefed eht dettimo AIVQI esuaceb reporpmi si ekirts ot noitom sti neht
,AIVQI ot ”elbaliava“ saw tnemugra noitcidsiruj lanosrep siht fi ,oS ).52–42 .tkD(
.8102 ,41 hcraM no ssimsid ot devom ti nehw noitcidsiruj lanosrep fo kcal a tressa ton
did AIVQI ,hguone eurT .)2()g(21 .P .viC .R .deF ”.noitom reilrae sti morf dettimo
tub ytrap eht ot elbaliava saw taht noitcejbo ro esnefed a gnisiar elur siht rednu noit
-om rehtona ekam ton tsum“ 21 eluR rednu sevom taht ytrap A .esnefed noitcidsiruj
lanosrep sti )hsiuqniler yratnulov( tiefrof ton did AIVQI ,rettam laitini na sA

erutiefroF

.I

.snoitca ssalc ot ylppa ton seod sreyM-lotsirB taht noit
-isoporp rehtruf eht stroppus hcihw ,tnedecerp truoC emerpuS ot yrartnoc si noitnet
-noc sti ,ton did ti fi neve dna ,esnefed noitcidsiruj lanosrep sti ”deviaw“ AIVQI taht
smialc ,esnopser ni ,tassuM .sionillI htiw stcatnoc s’AIVQI ,ot etaler ro ,fo tuo esira
ton od smialc esoht esuaceb smialc ’srebmem ssalc evitatup tnedisernon eht gnidrag
-er ti revo noitcidsiruj lanosrep tressa tonnac truoC siht taht seugra AIVQI

SISYLANA

Case: 1:17-cv-08841 Document #: 58 Filed: 10/26/18 Page 4 of 15 PageID #:352

51 fo 5 egaP
6* ta ,9519506 LW 7102 ,SGB-SAB-76500-vc-71 .oN ,.cnI ,YTBN .v zeravlA ;)7102 ,12
.ceD .llI .D.N( 5* ta ,3369656 LW 7102 ,7755-VC-61 .oN ,.cnI ,scitueparehT gerK .v
.cnI ,oGlatiV ,.g.e ,eeS .emit eht ta tnedecerp rednu esnefed eht tressa ot AIVQI rof
elituf no gniredrob neeb ,tcaf ni ,evah dluow tI .)4002 .riC ts1( 7 ,1 d3.F 263 ,ekoyloH
fo ytiC .v ttenneB eeS .sreyM-lotsirB rednu elbazingoc saw esnefed eht tnerappa saw
ti ecno ,.cnI ,secivreS troppuS .tmgM ecitcarP ni noisiced gninevretni eht gniwollof
esnefed eht desiar ylemit AIVQI .)ti desolcerof ylsuoiverp tnedecerp gnillortnoc nehw
esnefed a eviaw ton seod ytrap a taht gniton( )9002 .riC d2( 29 ,78 d3.F 095 ,seicnegA
gnippihS saesrevO .v .dtL ,tenkwaH .fC .ti desiar tsrif evah dluoc ti emit eht ta ti
ot elbaliava saw esnefed siht wonk ot AIVQI tcepxe ylsuoires ton dluoc tassuM
).62 .tkD( .retal syad enin tsuj ,12 hcraM no )1()a(51 eluR rednu ”esruoc fo rettam
a sa“ gnidaelp evisnopser tsrif sti dednema ylemit AIVQI ,noisiced taht gniwolloF
.).J ,nikruD( )8102 .llI .D.N( 048 d3 .ppuS .F 103 ,.cnI ,lieloS uD euqriC .v .cnI ,seciv
-reS troppuS .tmgM ecitcarP eeS .sdnuorg rehto no ssimsid ot noitom sti delif AIVQI
erofeb syad owt litnu tcA noitcetorP remusnoC enohpeleT eht rednu noitca ssalc a
ot gninosaer ro gnidloh s’truoC emerpuS eht deilppa truoc on ,dnoceS .)dettimo snoit
-atic( )”.ereht derujni erew mohw fo lla ton ,sffitnialp fo ssalc ediwnoitan a tneserper
ot skees etatS murof eht ni derujni ffitnialp a hcihw ni noitca ssalc a ot ylppa osla
dluow ereh noinipo sti rehtehw noitseuq eht tnorfnoc ton seod yadot truoC eh]t[“ taht
gnivresbo( )gnitnessid ,.J ,royamotoS( )7102( 4.n 7871 ,3771 .tC .S 731 eeS .snoitca
ssalc ot ylppa ton did sreyM-lotsirB ,ecaf sti no ,tsriF .41 hcraM no ssimsid ot devom
ti nehw ti ot elbaliava ton saw esnefed noitcidsiruj lanosrep s’AIVQI ,ereH

Case: 1:17-cv-08841 Document #: 58 Filed: 10/26/18 Page 5 of 15 PageID #:353

51 fo 6 egaP
,seirotarobaL noclA .v .dtL retnec ecruoseR & htlaeH s’aciremA ;46–368 ta d3 .ppuS .F
103 ,.cnI ,secivreS troppuS .tmgM ecitcarP ,.g.e ,eeS .erutiefrof eht desucxe txetnoc
siht ni eussi eht redisnoc ot struoc rehtO .)”ton ro ti eman seitrap eht rehtehw ,wal
fo ydob thgir eht ylppa ot deltitne era struoc larede]f[“ taht gninosaer dna erutiefrof
gnisucxe( )1002 .riC ht7( 155 ,845 d3.F 652 ,PLL siavreG rendaL nedroB .v .cnI ,l’tnI
ISI osla ees ;))1991( 99 ,09 .S.U 005 ,.cnI ,.svreS .niF repmeK .v nemaK gnitouq( )7102
.llI .D.N( 778 ,078 d3 .ppuS .F 982 ,.dtL ,knaB ohuziM .v eneerG ,.g.e ,eeS .yltcerroc
wal eht ylppa dna yfitnedi ot noitagilbo tnednepedni eht sah truoC siht ,deednI
.))doirep emit ral
-imis a esopmi ton seod )1()f(21 esuaceb ”dessap sah )2()f(21 eluR ni enildaed noitom
eht retfa gnidaelp a morf lairetam ekirts ot noitercsid niater“ struoc taht gnizingocer(
)4102 ,01 yluJ .llI .D.N( 1* ta ,2986733 LW 4102 ,5661 C 21 .oN ,sailuonnaiG .v .proC
.snI tisopeD .deF ;))”.noitom delif ylemitnu na yb detpmorp saw“ noitnetta s’truoc eht
nehw neve ”,esac a ni tniop yna ta ekirts ot noitom a redisnoc ot“ noitercsid eht sah
)f(21 eluR rednu gnitca truoc a taht gniyfiralc( )1991 .riC ht7( 9931 ,8831 d2.F 449
,.oC leuF redaJ .v smailliW gnitouq( )6102 ,71 .voN .llI .D.N( 9* ta ,0854086 LW 6102
,1203 C 51 .oN ,.cnI ,l’tnI namwoB .v ztiwobieL ,.g.e ,ees ;)lairetam ekirts ot ”nwo sti
no tca yam truoc“ eht taht gnitats( )1()f(21 .P .viC .R .deF eeS .erutiefrof eht esucxe
ot noitercsid sti esicrexe dluow truoC eht ,esnefed sti tiefrof did AIVQI fi nevE
.)elbacilppani elur reviaw eht gnikam suht ,elbaliava
ton saw noisiced gninevretni na retfa desiar esnefed eunev a taht gnitats( )7102 .riC
deF( 4901 ,1901 d3.F 587 ,.cnI ,.hceT norciM er nI osla ees ;)7102 ,6 .ceD .laC .D.S(

Case: 1:17-cv-08841 Document #: 58 Filed: 10/26/18 Page 6 of 15 PageID #:354

51 fo 7 egaP
hguohtla ,erehT .8771 ta .tC .S 731 eeS .truoc etats ainrofilaC ni noitca trot ssam
a delif ,murof eht fo edistuo demrah yldegella rerutcafunam lacituecamrahp tnadnef
-ed eht hcihw ,sffitnialp tnediser-non yliramirp fo puorg a ,sreyM-lotsirB nI
sreyM-lotsirB

.A

.).J ,namrenieF( )8102 ,3 .guA .llI .D.N( 1* ta ,1657073 LW 8102
,0376 C 71 .oN ,.cnI rezifP .v jaH ,.g.e ,ees tub ;).J ,sillE( )7102 ,62 .tcO .llI .D.N( 4* ta
,0194684 LW 7102 ,1105 C 61 .oN ,CLL ,.sdorP yaW s’erutaN .v llennoDcM ;).J ,rebew
-nenieL( )8102 ,81 .naJ .llI .D.N( 2* ta ,822164 LW 8102 ,5216 C 71 .oN ,.cnI ,YTBN
.v sidranreBeD ;).J ,nikruD( 468 ta d3 .ppuS .F 103 ,.cnI ,secivreS troppuS .tmgM
ecitcarP ;).J ,prahT( )8102 ,61 yaM .llI .D.N( 11* ta ,1918322 LW 8102 ,.oC thgiwD
& hcruhC .v zevahC ,.g.e ,eeS .murof eht fo edistuo stnedisernon eht derujni yldegel
-la tnadnefed eht hguoht neve ,tnediser murof-ni na htiw smialc rieht etagergga ot
kees srebmem tnesba ,tnedisernon erehw noitca ssalc evitatup a ni tnadnefed a revo
noitcidsiruj lanosrep fo esicrexe eht sedulcerp tnemdnemA htneetruoF eht fo esualC
ssecorP euD eht taht dloh ot erehwesle dna tcirtsiD siht ni struoc rehto fo ynatil
eht snioj truoC siht ,esnefed noitcidsiruj lanosrep eht fo stirem eht ot gnivoM

noitcidsiruJ lanosreP

.II

.AIVQI revo noitcidsiruj lareneg sah taht truoc a ni
srebmem ssalc tnedisernon ,demannu fo flaheb no smialc sti eusrup ot eerf si ttassuM
,woleb raelc edam eb lliw sa ,esuaceb ttassuM ecidujerp ton dluow esac siht ni erutief
-rof eht gnisucxe ,yllaniF .)stnediser sionillI-non dedulcni ti tnetxe eht ot noitinifed
ssalc s’ffitnialp eht gnikirts redro( )8102 ,51 enuJ .llI .D.N( 9–8* ta ,93540-vc-61 ,.cnI

Case: 1:17-cv-08841 Document #: 58 Filed: 10/26/18 Page 7 of 15 PageID #:355

51 fo 8 egaP
dnoyeb slortnoc tnedecerp taht rehtehw si ,revewoh ,no eergasid ot mees yeht tahW
.murof eht edistuo ffitnialp deman eht derujni yldegella tnadnefed eht erehw truoc
laredef ni snoitca ssalc ediwnoitan rab ot seilppa yllareneg sreyM-lotsirB taht eerga
struoc esoht taht sraeppa tI .snoitca ssalc laredef ot noitcidsiruj cificeps fo selpic
-nirp eseht deilppa struoc tcirtsid rehto ,tnadnefed eht no nedrub eht si sisylana eht
fo nrecnoc yramirp eht taht noitinomda s’truoC emerpuS eht fo deeh gnikaT
.)gnitnessid ,.J
,royamotoS( 4.n 9871 ta .dI ”.ereht derujni erew mohw fo lla ton ,sffitnialp fo ssalc
ediwnoitan a tneserper ot skees etatS murof eht ni derujni ffitnialp a hcihw ni noitca
ssalc a ot ylppa osla dluow ereh noinipo sti rehtehw noitseuq eht“ ,revewoh ,nepo
tfel truoC ehT .)dettimo stekcarb dna skram noitatouq lanretni( 0871 ta .dI ”.mur
-of eht htiw stcatnoc s’tnadnefed eht ot etaler ro fo tuo esira tsum tius eht“ ,deednI
.)dettimo snoitatic( 9771 ta .dI ”.etatS murof eht ot pihsnoitaler s’tnadnefed eht si
yriuqni noitcidsiruj lanosrep ruo fo sucof yramirp“ eht taht denosaer truoC ehT
.)lani
-giro ni sisahpme( 1871 ta .dI ”.smialc ’stnedisernon eht revo noitcidsiruj cificeps tres
-sa ot etatS eht wolla ton seod—stnedisernon eht did sa seirujni emas eht deniatsus
yldegella dna—ainrofilaC ni ]derujni[ erew sffitnialp rehto taht tcaf erem“ eht taht
gnidloh ,noisiced taht desrever truoC emerpuS ehT .di eeS .’stnediser eht htiw smialc
rieht etagergga dluoc slaudividni esoht esuaceb smialc ’stnedisernon eht ot tcepser
htiw tnadnefed eht revo noitcidsiruj cificeps evah did truoc lairt eht taht dleh truoc
emerpus etats eht ,tnadnefed eht revo noitcidsiruj lareneg evah ton did truoc etats eht

Case: 1:17-cv-08841 Document #: 58 Filed: 10/26/18 Page 8 of 15 PageID #:356

51 fo 9 egaP
ot skool truoC siht ,ssecorp fo ecivres ediwnoitan ezirohtua ton seod tcA noitcetorP
remusnoC enohpeleT eht esuaceb ,tsrif ,truoC eht erofeb rettam eht ot gninruT
.)saw
ffitnialp deman eht ylno ,tnadnefed eht revo noitcidsiruj lanosrep gnissessa fo sesop
-rup eht rof seitrap ton erew slaudividni esoht esuaceb murof eht ot suxen etisiuqer
eht dekcal taht smialc ’srebmem ssalc tnesba eht revo os od ton dedeen ti dna ,smialc
sih revo noitcidsiruj cificeps tressa dluoc truoc eht os ,ereht mih derujni yldegella tna
-dnefed eht )2( dna etats murof eht ni dediser ffitnialp deman eht )1( esuaceb smialc
ssalc ediwnoitan s’tnialpmoc eht ekirts ot noitom dewener s’tnadnefed eht gniyned(
)8102 ,3 .guA .llI .D.N( 2* ta ,1657073 LW 8102 ,0376 C 71 .oN ,.cnI rezifP .v jaH lA
htiw ,)ralimis( )8102 ,31 .rpA .llI .D.N( 6* ta ,6214871 LW 8102 ,0376 C 71 .oN ,.cnI
rezifP .v jaH lA dna ,)smialc s’tnedisernon eht revo noitcidsiruj cificeps tressa ot truoc
eht timrep ton did smialc s’ffitnialp tnediser eht ot ,lacitnedi neve ro ,ralimis erew
smialc sih taht tcaf erem eht esuaceb ,smialc s’ffitnialp deman taht htiw noitcennoc ni
murof eht htiw stcatnoc yna evah tnadnefed eht did ron )3( ,ereht mih erujni yldegella
tnadnefed eht did ron )2( ,etats murof eht ni ediser ton did )1( ohw ffitnialp deman
taht ot sa ti gnitnarg dna ,noitca ssalc evitatup a ni ffitnialp deman a ot ti gniylppa
,sreyM-lotsirB retfa noitcidsiruj lanosrep fo kcal rof ssimsid ot noitom a fo trap gnire
-disnocer( )7102 .llI .D.N( 278 ,078 d3 .ppuS .F 982 ,.dtL ,knaB ohuziM .v eneerG erap
-moC .murof eht edistuo derujni tnadnefed eht ohw srebmem ssalc evitatup demannu
dna tnedisernon eht fo smialc tnesba eht tneserper ot laudividni taht gnilbane ,murof
eht edisni ffitnialp deman eht derujni yldegella tnadnefed eht erehw sesac ni :taht

Case: 1:17-cv-08841 Document #: 58 Filed: 10/26/18 Page 9 of 15 PageID #:357

51 fo 01 egaP
gnisicrexe taht ,neht ,swollof tI .)dettimo stekcarb( 1871 ta .dI .sionillI htiw stcatnoc
s’AIVQI ot etaler ton od smialc ’srebmem ssalc tnesba esoht esuaceb sionillI fo edistuo
deviecer sexaf ot tcepser htiw ”smialc ’stnedisernon eht revo noitcidsiruj cificeps“ fo
esicrexe na rof ”wolla ton seod“ sionillI ni sexaf owt deviecer tassuM taht ”tcaf erem
eht“ ,deednI .)lanigiro ni sisahpme( )dettimo stekcarb dna skram noitatouq lanretni(
0871 ta .tC .S 731 ,sreyM-lotsirB ”.murof eht htiw stcatnoc s’tnadnefed eht ot etaler
ro fo tuo esira tsum tius eht“ ,noitcidsiruj cificeps esicrexe ot truoC siht roF

smialC ’srebmeM ssalC tnesbA

.B

.smialc ’srebmem ssalc tnesba eht ot
sa osla tub ,smialc s’ffitnialp deman eht ot sa ylno ton noitcidsiruj cificeps ot tcejbus
eb tnadnefed eht seriuqer ssecorp eud taht sdloh sreyM-lotsirB .tneserper ot skees
tassuM taht smialc ’srebmem ssalc tnesba eht fo hcae ot sa AIVQI revo noitcidsiruj
cificeps evah tsum ti rehtehw si truoC siht rof ,neht ,noitseuq ehT .dI .sionillI ni
AIVQI morf sexaf knuj owt eht deviecer ti taht degella tassuM dna sionillI ni osla ssen
-isub fo ecalp lapicnirp sti htiw noitaroproc sionillI na si tassuM .sionillI ,etats murof
eht edisni derujni yldegella ffitnialp deman a eb tsum ereht os ,truoc laredef ni noitca
ssalc a si siht taht esnes eht ni tsael ta ,ereh seilppa sreyM-lotsirB ,dnoceS
).51 .tkD( .ainavlysnneP
ni si ssenisub fo ecalp lapicnirp sti dna noitaroproc erawaleD a si ti esuaceb AIVQI
revo noitcidsiruj lareneg evah ton seod truoC siht ,os gnieb tahT .)4102( 1211 ,5111
.tC .S 431 ,eroiF .v nedlaW eeS .noitcidsiruj lanosrep fo esicrexe sti no stimil elbac
-ilppa eht rof tnemdnemA htneetruoF eht fo esualC ssecorP euD eht dna wal sionillI

Case: 1:17-cv-08841 Document #: 58 Filed: 10/26/18 Page 10 of 15 PageID #:358

51 fo 11 egaP
naht sffitnialp nopu snedrub rewef ecalp setats taht gninosaer ,stnadnefed tnesba
dna sffitnialp noitca ssalc tnesba neewteb gnihsiugnitsid noinipo sti fo noitrop doog
a tneps truoC eht ,sneppah ti sA .21–118 ta .S.U 274 eeS .stnadnefed ton ,sffitnialp
revo noitcidsiruj lanosrep fo esicrexe na deredisnoc truoC eht ,sttuhS rof sA
.)noitcnujni ediwnoitan a fo epocs eht gniweiver( )8102 .riC ht7( 272 d3.F
888 ,snoisseS .v ogacihC fo ytiC si os ,snosaer emas eht rof dna ,etisoppani si onafilaC
,esiwrehtO .)”. . . ssalc eht fo srebmem eht fo smialc eht revo seil noitcidsiruj fi“ dna
”,ssalc eht fo srebmem eht fo smialc eht revo noitcidsiruj sah truoc tcirtsid eht erehw“
”,ssalc eht fo rebmem laudividni hcae fo mialc eht revo noitcidsiruj sah truoc tcirtsid
eht“ erehw taht gnitats( 207 ,107 ta .di eeS .ereht eussi ta stnemeriuqer laidemer
dna ,noitacifitrec ssalc ,yrotutats eht ot etisiuqererp a saw noitcidsiruj taht esac taht
gnidiced fo sesoprup eht rof semit lareves emussa ,tcaf ni ,did truoC eht ,os nevE .486
ta .S.U 244 eeS .smialc ’srebmem ssalc tnesba revo noitcidsiruj cificeps fo yteirporp
eht sserdda ton did onafilaC ,teY .)5891( 21–118 ,797 .S.U 274 ,sttuhS .v muelorteP
spillihP dna ,)9791( 907 ,286 .S.U 244 ,ikasamaY .v onafilaC yleman ,tnedecerp truoC
emerpuS ot yrartnoc si ti taht gnimialc ,tluser siht tsniaga seugra tassuM
.)ekirts ot noitom
gnitnarg redro( )8102 ,51 enuJ .llI .D.N( 8* ta ,93540 C 61 ,.cnI ,seirotarobaL noclA .v
.dtL retnec ecruoseR & htlaeH s’aciremA ,.g.e ,eeS ”.seussi detupsid eht yfilpmis dna
yrevocsid enilmaerts“ dluohs gnilur sihT .stnedisernon fo smialc stressa ti tnetxe eht
ot noitinifed ssalc eht ekirts tsum truoC eht ,eroferehT .sthgir ssecorp eud s’AIVQI
etaloiv dluow smialc ’stnedisernon eht ot tcepser htiw AIVQI revo noitcidsiruj cificeps

Case: 1:17-cv-08841 Document #: 58 Filed: 10/26/18 Page 11 of 15 PageID #:359

51 fo 21 egaP
a seriuqer ”,msilaredef etatsretni fo tnemurtsni“ na sa ,ssecorp eud ,ereh gninos
-aer eroc sti gniylppa dna sreyM-lotsirB ni dael s’truoC emerpuS eht gniwolloF
.srebmem ssalc tnedisernon eht fo sthgir ssecorp eud
eht ton ,sthgir ssecorp eud sti etaloiv dluow ti revo noitcidsiruj lanosrep fo esicrexe
s’truoC siht taht smialc AIVQI ,revewoh ,ereH .dI ”.eussi taht sserdda ton did truoC
eht dna ,ti revo noitcidsiruj lanosrep desicrexe ylreporpmi ]etatS eht[ taht tressa
ton did“ sttuhS ni tnadnefed eht taht dedulcnoc truoC eht ,esac siht ekilnU .)”.detnes
-erp noitseuq eht no gniraeb on sah ti . . . sffitnialp ]tnedisernon[ fo sthgir ssecorp
eud eht denrecnoc sttuhS“ esuaceb taht gniyfiralc( 3871 ta .tC .S 731 eeS .sttutS
dehsiugnitsid ylsserpxe ti nehw sreyM-lotsirB ni hcum sa dezingocer truoC emerp
-uS ehT .esac siht ni noitisop s’tassuM tsniaga slesnuoc sttuhS ,gnihtyna fI
.908 ta .dI ”.murof eht
erofeb ylreporp era smialc s’ffitnialp tnesba eht taht gnirusne ni tseretni taerg a sah
flesti tnadnefed noitca-ssalc eht“ ,ereh sa ,sttuhS nI .)lanigiro ni sisahpme( )”.rettal
eht seod ti sa noitcidsiruj truoc-etats morf noitcetorp hcum sa remrof eht droffa ton
seod dna ton deen esualC ssecorP euD eht ,stius ssalcnon ni stnadnefed tnesba nopu
od yeht naht sffitnialp ssalc tnesba nopu snedrub rewef ecalp setatS“ esuaceb dna
”,ti tsniaga tnemgduj redner ot etatS murof eht fo srewop lluf eht htiw decaf si ffit
-nialp a yb denommus tnadnefed etats-fo-tuo nA .tnadnefed tnesba na nopu secalp ti
esoht sa edutingam ro redro emas eht fo ton era ffitnialp noitca-ssalc tnesba na nopu
etatS a yb decalp snedrub“ eht taht gninialpxe( 21–808 ta .di eeS .owt eht neewt
-eb reffid snoitcetorp ssecorp eud gnidrocca eht ,hcus sa dna ,stnadnefed no od yeht

Case: 1:17-cv-08841 Document #: 58 Filed: 10/26/18 Page 12 of 15 PageID #:360

51 fo 31 egaP
eunev tuB ).15 .tkD( .6041 § .C.S.U 82 rednu ainavlysnneP fo tcirtsiD nretsaE eht rof
truoC tcirtsiD setatS detinU eht ro erawaleD fo tcirtsiD eht rof truoC tcirtsiD setatS
detinU eht ot esac eht refsnart ot truoC siht sksa tassuM ,rettam lanif a sA

euneV .III
.)b(2702 §
.C.S.U 82 ”.thgir evitnatsbus“ a ”yfidom ro egralne ,egdirba“ ot struoc laredef eht
fo noitcidsiruj lanosrep eht gnidnetxe yb tcA eht etaloiv ton seod—snoitatimil s’tcA
eht ot tcejbus erudecorp fo elur a—32 eluR taht serusne noitcurtsnoc sihT .snoitca
ssam ro laudividni fo ecnanetniam eht ot derapmoc sa ,32 eluR rednu snoitca ssalc ni
sthgir ssecorp eud ’stnadnefed fo noitacilppa mrofinu dna tnetsisnoc eht serusne ereh
tcA eht gniterpretni yllufhtiaf ,ylesrevnoC .tcA gnilbanE seluR eht fo luofa nur ton
seod ecneuqesnoc tahT .thguorb eb yam tius siht erehw murof eht ylno stceffa hcihw
,sisylana noitcidsiruj lanosrep eht ediug wal etats dna noitutitsnoC eht ,revoeroM
.eussi ta wal etats gnitcilfnoc on si ereht ,revewoh ,ereH .993 ta .dI .swal etats gni
-tcilfnoc detpmeerp 32 eluR taht dleh ylerem truoC eht ,erehT .siht egnahc ton seod
)0102( 393 .S.U 955 ,.oC .snI etatsllA .v AP ,.scossA cidepohtrO evorG ydahS
.)srehto lla sa ”txetnoc ssalc eht ni emas eht eb dluohs tseretni ssecorp eud s’tna
-dnefed a ,tcA gnilbanE seluR eht“ rednu taht gnidiced( 168 ta d3 .ppuS .F 103 ,.cnI
,.svreS troppuS .tmgM ecitcarP ,.g.e ,eeS .tnatsnoc niamer dluohs sthgir s’tnadnefed
eht ,noitca ssalc ro ,ssam ,laudividni na eb ti rehtehW .noitcidsiruj lareneg ot tcejbus
ton si tnadnefed eht erehw arof ni snoitca ssalc ediwnoitan srab noitingocer sihT .18
–0871 ta .tC .S 731 .eussi ta smialc cificeps eht dna murof eht neewteb noitcennoc

Case: 1:17-cv-08841 Document #: 58 Filed: 10/26/18 Page 13 of 15 PageID #:361

51 fo 41 egaP

.noitcidsiruj lareneg s’truoc taht ot tcejbus
si AIVQI erehw truoc a ni ti elifer dna esac siht ssimsid yliratnulov ot eerf sniamer
tassuM .esac eht refsnart ot senilced truoC eht ,noitercsid sti nI .))”.detnesnoc evah
seitrap lla hcihw ot noisivid ro tcirtsid yna ot ro thguorb neeb evah thgim ti erehw
noisivid ro tcirtsid rehto yna ot noitca livic yna refsnart yam truoc tcirtsid a ,ecitsuj
fo tseretni eht ni ,sessentiw dna seitrap fo ecneinevnoc eht roF“( )a(4041 § .C.S.U
82 gnitic( .di eeS .refsnart laitnetop a rof ytirohtua eht sedivorp ,)a(6041 § naht
rehtar ,)a(4041 § ,ereh reporp si eunev esuaceB .)8002 .riC ht7( 67–575 ,275 d3.F
155 ,CLL ,enoNtimiL er nI eeS .esac siht gnirrefsnart troppus tonnac etutats taht
os ,)3(–)2()b(1931 § .C.S.U 82 ees ,sionillI fo tcirtsiD nrehtroN eht ni etairporppa si

Case: 1:17-cv-08841 Document #: 58 Filed: 10/26/18 Page 14 of 15 PageID #:362

51 fo 51 egaP

8102 ,62 rebotcO :etaD
egduJ tcirtsiD setatS detinU
lladneK .M ainigriV
____________________________________

.sionillI ni sexaf eviecer yldegella
ton did taht stnedisernon fo flaheb no smialc esoht tressa ot skees tassuM taht tnetxe
eht ot noitinifed ssalc s’tassuM ekirts ot noitom s’AIVQI stnarg truoC eht ,smialc
’srebmem ssalc tnesba eht dna sionillI neewteb noitcennoc on si ereht esuaceB

NOISULCNOC

Case: 1:17-cv-08841 Document #: 58 Filed: 10/26/18 Page 15 of 15 PageID #:363