Broker Genius Inc. v. Seat Scouts LLC et al

Filing 460

OPINION & ORDER re: 439 MOTION for Attorney Fees . filed by Broker Genius Inc.. Due to the inclusion in the time records of (1) work related to non-contempt issues, (2) block-billing, and (3) vague entries, the Court will apply a th irty percent reduction to plaintiff Broker Genius's request for attorneys' fees. Plaintiffs are therefore entitled to attorneys' fees in the amount of $228,735.35; expert fees in the amount of $35,662.47; and costs in the amo unt of $15,641.21. The Court therefore imposes civil contempt sanctions against defendants in favor of plaintiff in the total amount of $280,039.03. SO ORDERED. (Signed by Judge Sidney H. Stein on 8/12/2019) (kv) Transmission to Finance Unit (Cashiers) for processing.

Download PDF
UNITED STATES DISTRICT COURT  SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK  BROKER GENIUS INC.,      Plaintiff,  17‐Cv‐8627 (SHS)  v.    SEAT SCOUTS LLC AND   DREW GAINOR,  Defendants.  OPINION & ORDER    SIDNEY H. STEIN, U.S. District Judge.  On  June  13,  2019,  the  Court  awarded  plaintiff  Broker  Genius  civil  contempt  sanctions in the amount of the costs and attorneys’ fees Broker Genius incurred in the  course  of  successfully  prosecuting  its  Motion  for  Contempt  and  Sanctions.    The  Court  directed  plaintiff  to  submit  its  calculation  of  that  amount,  with  supporting  documentation,  and  provided  defendants  Seat  Scouts  and  Drew  Gainor  with  the  opportunity to respond.   Having received both plaintiff’s request for $326,764.79 in attorneys’ fees, $35,662.47  in expert fees, and $15,641.21 in  costs, as well as defendants’ response, the  Court now  awards  Broker  Genius  $228,735.35  in  attorneys’  fees,  $35,662.47  in  expert  fees,  and  $15,641.21 in costs, for a total of $280,039.03 as civil contempt sanctions.  This represents  a thirty percent across‐the‐board reduction of the attorneys’ fees that plaintiff sought in  order to account for the fact that many of plaintiff’s time entries contain descriptions of  work unrelated to the Motion for Contempt and Sanctions or are impermissibly vague.  I. BACKGROUND  In  November  2017,  Broker  Genius  commenced  this  action  against  Seat  Scouts  and  Drew Gainor, among others, for monetary damages and injunctive relief.  After extensive  and contested discovery proceedings, motion practice, and a five‐day fact hearing, the  Court  granted  a  preliminary  injunction  against  defendants  on  May  11,  2018.    Broker  Genius, Inc. v. Volpone, 313 F. Supp. 3d 484 (S.D.N.Y. 2018).  After additional proceedings  including  a  second  fact  hearing,  the  Court  entered  an  order  of  contempt  against  Seat  Scouts  and  Drew  Gainor  on  August  24,  2018  for  violating  the  preliminary  injunction.   [Doc. #209.]  The Court reserved judgment on the amount of sanctions to be imposed until  after the trial on the merits.   A  ten‐day  jury  trial  was  held  in  January  2019,  at  the  conclusion  of  which  the  jury  awarded  damages  of  $3,000,000  against  Drew  Gainor  on  plaintiff’s  breach  of  contract  claim  and  $1,500,000  against  Seat  Scouts  and  Drew  Gainor  on  plaintiff’s  unfair  competition claim.  A judgment to that effect was entered on January 22, 2019 in favor of  Broker Genius.  [Doc. #353.]  The Court then issued a permanent injunction against Seat  Scouts and Drew Gainor.  [Doc. #387.]  The Court subsequently issued an opinion awarding civil contempt sanctions in the  amount of the costs and attorneys’ fees that plaintiff incurred in prosecuting its Motion  for Contempt and Sanctions.  Broker Genius Inc. v. Seat Scouts LLC, 17‐Cv‐8627, 2019 WL  2462333  (S.D.N.Y.  Jun.  13,  2019).    Plaintiff  submitted  its  calculation  of  that  amount,  totaling  $378,068.47,  on  July  1,  2019.    Defendants  oppose  the  award  of  this  amount,  arguing that “the lack of required evidentiary sponsoring explanation warrants a denial  of the application.”  Defs.’ Opp. at 1.  At a minimum, defendants contend, the inclusion  of  “excessive  and  duplicative”  work  warrants  a  forty  percent  reduction  of  the  total  amount of fees and costs claimed.  Id.  II. LEGAL STANDARD  “Applications  for  fee  awards  should  generally  be  documented  by  contemporaneously  created  time  records  that  specify,  for  each  attorney,  the  date,  the  hours expended, and the nature of the work done.”  Kirsch v. Fleet Street, Ltd., 148 F.3d  149, 173 (2d Cir. 1998).  “Hours that are excessive, redundant, or otherwise unnecessary,  are to be excluded, and in dealing with such surplusage, the court has discretion simply  to deduct a reasonable percentage of the number of hours claimed as a practical means  of trimming the fat from a fee application.”  Id. (internal citations omitted); see Adorno v.  Port  Auth.  of  N.Y.  &  N.J.,  685  F.  Supp.  2d  507,  515  (S.D.N.Y.  2010)  (accounting  for  “excessive,  redundant,  and  unnecessary  hours”  by  making  a  “percentage  reduction”  from the total number of hours claimed).    Courts have also made percentage reductions from the total amount of fees claimed  when  the  attorneys  used  “block‐billing”  to  record  their  time.    “Block‐billing”  is  the  practice of aggregating multiple tasks into one billing entry rather than separating out  the time into distinct entries that describe specific activities.  Sea Spray Holdings v. Pali Fin.  Grp., 277 F. Supp. 2d 323, 325 n.3 (S.D.N.Y. 2003); Wise v. Kelly, 620 F. Supp. 2d 435, 450  (S.D.N.Y. 2008).  Aggregating different tasks into a single billing entry makes it difficult  for a court to determine the reasonableness of the number of hours billed, since the court  will not be able to tease out what time was devoted to what task.  Wise, 620 F. Supp. 2d  at  450.    For  this  reason,  courts  faced  with  the  “inherent  difficulties  [involved  in]  attempting  to  parse  out  reasonable  hours  and  manpower  for  appropriate  tasks”  from  time records using block‐billing have the discretion simply to reduce the fees claimed by  a flat percentage.  Sea Spray Holdings, 277 F. Supp. 2d at 326; see Green v. City of N.Y., 402  F. App’x 626, 630 (2d Cir. 2010).  2  Courts have also found it appropriate to make percentage reductions to the total  amount of attorneys’ fees claimed when it is impossible to ascertain whether the time  expended was reasonable due to overly vague time entries.  See Kirsch, 148 F.3d at 172;  Andrews v. City of N.Y., 118 F. Supp. 3d 630, 644 (S.D.N.Y. 2015).  III. ANALYSIS  A. The Court Reduces Plaintiff’s Attorneys’ Fees Calculation by Thirty Percent To  Account for the Inclusion of Work Unrelated to the Contempt Motion, Vague  Time Entries, and Block‐Billing.  Defendants first argue that there is no evidence that the time records Broker Genius  submitted in support  of  its fee  request were contemporaneously  created.1   Defendants  also urge that plaintiff’s time records “show[] pervasive block‐billing and vague entries”  justifying an “across‐the‐board cut of 20 percent.”  Defs.’ Opp. at 4.  Finally, defendants  contend  that  plaintiff’s  records  reflect  “grotesque  duplicative  work  performed  by  [plaintiff’s]  attorneys,”  as  well  as  work  related  to  non‐contempt  issues,  warranting  a  further  reduction.    Id.    Defendants  do  not  contest  the  reasonableness  of  plaintiff’s  attorneys’ hourly rates.  Broker  Genius  has  clearly  established  that  the  time  records  were  created  contemporaneously.  The Declaration of Daniel Melman, filed in response to the Court’s  Order dated August 6, 2019, attests to the contemporaneous nature of the time entries,  explaining  that “[a]t or  near  the  time  work  is  completed, attorneys and other  staff are  directed to enter the date, the hours expended, and the nature of the work done either  directly into the time‐keeping software or by using a third‐party application.”  Melman  Decl. ¶ 4.  The attorneys then “transfer[] their time to [a] software platform by the end of  the month” and these time entries are subsequently used to generate the invoices sent to  clients.  Id.    The Melman Declaration establishes that the relevant time entries were recorded at  or near the time the work was expended.  For purposes of this motion, the time entries  were then pulled directly from the invoices the attorneys sent to Broker Genius (Exhibit  B) and set forth on a spreadsheet (Exhibit A) in order to calculate the total attorneys’ fee.   See Exs. A & B to Benowich Decl.; Melman Decl. ¶¶ 6−7.  The Court therefore finds that  plaintiff  complied  with  the  Second  Circuit’s  requirement  that  fee  applications  be  accompanied by contemporaneous time records.  See U.S. Bank Trust, N.A. v. Dingman,                                                        Although  defendants  also  question  whether  Broker  Genius  has  actually  paid  the  bills  that  plaintiff  attached as Exhibit B to the Declaration of Sarah Benowich, plaintiff confirms in its Reply brief that Broker  Genius has paid these bills.  1 3  No. 16‐Cv‐1384, 2016 WL 6902480 (S.D.N.Y. Nov. 22, 2016) (citing N.Y. Ass’n for Retarded  Children, Inc. v. Carey, 711 F.2d 1136, 1154 (2d Cir. 1983)); Andrews, 118 F. Supp. 3d at 638.  Defendants are correct, however, that the time records are riddled with work related  to non‐contempt issues, block‐billing, and vague entries.  Perhaps most glaring are the  numerous  time  entries  describing  work  that  is  unrelated  to  plaintiff’s  Motion  for  Contempt  and  Sanctions.    For  example,  Nathan  Renov’s  time  entries  for  June  3  and  4  reflect  that  he  spent  21  hours  for  a  fee  of  $7,087.50  reviewing  defendants’  Answer  to  plaintiff’s  Second  Amended  Complaint;  working  on  plaintiff’s  memorandum  in  opposition  to  defendants’  motion  to  clarify  and  increase  the  bond;  and  working  on  declarations by James McGowan and Eric Koskinen.  Ex. A to Benowich Decl.  Certainly,  his work reviewing defendants’ Answer and his work on Broker Genius’s memorandum  in  opposition  to  defendants’  motion  to  clarify  and  raise  the  bond  do  not  relate  to  the  sanctions motion at issue here.  Similarly, Daniel Melman’s time entry from June 12 states  that he spent 3.2 hours for a fee of $1,440 attending a team meeting regarding the motion  for  contempt  and  defendants’  motion  for  clarification,  researching  “next  steps,”  participating  in  a  call  with  Broker  Genius’s  board,  and  drafting  plaintiff’s  motion  to  dismiss defendants’ counterclaims.  Id.  Certainly, work relating to Seat Scouts’ motion  for clarification and Broker Genius’s motion to dismiss Seat Scouts’ counterclaims is not  compensable here, but the Court cannot determine from this time entry what amount of  time is compensable.    These are just three examples out of many.  E.g., id. (Melman’s time entries from June  3 and July 13; Veronica Mullally Munoz’s time entries from August 13 and 16).  The fact  that nearly all of plaintiff’s attorneys’ time entries were written in the “block‐billing” style  means that the Court cannot separate out the time spent on work related to prosecuting  the Motion for Contempt and Sanctions from the other work described in these and other  entries.    A  number  of  the  time  entries  are  so  vague  that  the  Court  cannot  determine  whether  the  work  described  relates  to  the  Motion  for  Contempt  and  Sanctions  or  something  else.    For  example,  Ari  Farkas’s  time  entries  for  June  4  and  5  set  forth  the  following descriptions for 8 hours and 2 hours billed to Broker Genius, respectively:   6/4/2018 Meet with JM, call with SS, draft declaration.  Doc review and research.  6/5/2018  Calls  with  team  and  team  meeting,  call  with  client  and  review  of  additional documentation.  Id.  These are exactly the type of descriptions that courts have found to be impermissibly  vague in the context of recovering attorneys’ fees.  See, e.g., Kirsch, 148 F.3d at 172; Wise,  620 F. Supp. 2d at 452.  For these reasons, the Court will not award the full amount of attorneys’ fees that  Broker  Genius  seeks.    Because  the  pervasive  block‐billing  in  plaintiff’s  attorneys’  time  4  records renders it too difficult to parse out reasonable hours for the tasks that are in fact  related  solely  to  plaintiff’s  Motion  for  Contempt  and  Sanctions,  the  Court  finds  that  a  thirty percent reduction of the fees that Broker Genius claims is warranted.  See, e.g., Sea  Spray Holdings, 277 F. Supp. 2d at 326; Green, 402 F. App’x at 630.  Plaintiff may therefore  recover $228,735.35 in attorneys’ fees.  B. The Court Grants Plaintiff’s Application for Expert Fees.  Seat Scouts also contests Broker Genius’s attempt to recover the fees and expenses of  plaintiff’s expert witness Dr. Eric Koskinen on the grounds that Broker Genius failed to  provide proper support for the expert fees and expenses it claims.  In its Reply, plaintiff  admits  that  it  inadvertently  omitted  the  invoices  for  Dr.  Koskinen’s  services  from  its  original  submission,  even  though  the  invoices  were  referred  to  in  the  Benowich  Declaration.    Those invoices, which were submitted as Exhibit 1 to plaintiff’s Reply brief, support  plaintiff’s  claim  that  Koskinen  spent  83.71  hours  on  work  related  to  Broker  Genius’s  Motion for Contempt and Sanctions.  The Court finds that this was a reasonable amount  of time for him to  have spent  analyzing the relevant  software,  preparing  declarations,  preparing for and participating in his deposition, and preparing for and testifying at the  contempt hearing.    Because  defendants  do  not  contest  Dr.  Koskinen’s  hourly  rate  of  $395,  the  Court  accepts that hourly rate as reasonable and awards Broker Genius $35,662.47 in expert fees.  C. The Court Grants Plaintiff’s Application for Costs.  Finally, plaintiff requests costs in the amount of $15,641.21 “primarily for depositions  and transcriptions.”  Pl.’s Mem. at 3.  Because defendants do state any ground on which— or reason why—they oppose this figure, the Court accepts plaintiff’s costs calculation.  5  IV. CONCLUSION Due to the inclusion in the time records of (1) work related to non-contempt issues, (2) block-billing, and (3) vague entries, the Court will apply a thirty percent reduction to plaintiff Broker Genius's request for attorneys' fees. Plaintiffs are therefore entitled to attorneys' fees in the amount of $228,735.35; expert fees in the amount of $35,662.47; and costs in the amount of $15,641.21. The Court therefore imposes civil contempt sanctions against defendants in favor of plaintiff in the total amount of $280,039.03. Dated: New York, New York August 12, 2019 SO ORDERED: Stein, U.S.D.J. 6

Disclaimer: Justia Dockets & Filings provides public litigation records from the federal appellate and district courts. These filings and docket sheets should not be considered findings of fact or liability, nor do they necessarily reflect the view of Justia.


Why Is My Information Online?